本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2014年8月30日披露了《公司重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产暨重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年9月1日起至2014年9月30日连续停牌，2014年10月1日起至2014年10月30日连续停牌，2014年10月31日起至2014年11月30连续停牌，2014年12月1日起至2014年12月30连续停牌。停牌期间，公司按照相关规定按时发布了《重大资产重组停牌进展公告》。

　本次重大重组是公司拟以发行股份方式购买黄年山、刘国忠、鞍山达仁投资有限公司、苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）、张桂华、庞柳萍、张允三和上海鼎兰投资（有限合伙）共8名股东持有的辽宁九夷能源科技股份有限公司100%股权。该公司主要从事镍氢电池的研发、生产及销售，归属于二次电池行业。

　目前相关工作进展情况为：相关中介机构对标的资产的审计工作及评估工作已经完成，公司本次发行股份购买资产方案已经得到辽宁省国资委的初步同意，现公司正在积极准备相关董事会。由于相关董事会无法在停牌期限内召开，经向上交所申请，本公司股票自2014年12月31日起继续停牌不超过30日。

　目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司

　董事会

　2014年12月31日