本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　1.本次股东大会无否决、新增或修改提案的情况；

　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1.会议时间：

　现场会议召开时间：2014年12月30日下午14：30

　网络投票起止时间：2014年12月29日～2014年12月30日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月29日下午15：00～2014年12月30日下午15：00期间的任意时间。

　2.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4.召 集 人：公司第七届董事会

　5.主 持 人：董事长谭文鋕先生

　6.会议通知情况：公司董事会已于2014年12月13日、2014年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度（第二次）临时股东大会的通知》（2014-060）、《关于召开2014年度（第二次）临时股东大会的提示性通知》（2014-061），公告了2014年度（第二次）临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1.股东出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计49名，其所持有表决权的股份总数为766,085,581股，占公司有表决权总股份的52.0701%，没有股东委托独立董事投票。

　其中，参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为763,670,132股，占公司有表决权总股份的51.9059%；参加网络投票的股东为42人，其所持有表决权的股份总数为2,415,449股，占公司有表决权总股份的0.1642%。

　2.其他人员出席情况

　公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。????

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　（一）审议普通决议议案

　1.关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案

　总表决情况：

　同意765,327,381股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9010%；反对682,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0891%；弃权76,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0099%。

　中小股东总表决情况（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　同意3,838,149股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.5043%；反对682,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.8422%；弃权76,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6535%。

　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

　2.律师姓名：王利国、朱艳婷

　3.结论性意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1. 公司2014年度（第二次）临时股东大会通知公告；

　2. 公司2014年度（第二次）临时股东大会提示性公告；

　3. 公司2014年度（第二次）临时股东大会决议；

　4. 本次股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　深圳长城开发科技股份有限公司董事会

　二○一四年十二月三十一日