本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次董事会审议通过了《关于与昆山开发区国投控股有限公司合资设立控股子公司的议案》，同意公司与昆山开发区国投控股有限公司共同投资设立控股子公司“东旭（昆山）显示材料有限公司”，用以建设及经营第五代彩色滤光片（CF）项目，以期拓展公司业务，致力于发展我国平板显示产业，推动公司健康有序的可持续发展。公司相关公告刊登于2014年12月23日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　近日，公司已完成了控股子公司的工商注册登记，并领取了营业执照，基本情况如下：

　公司名册：东旭（昆山）显示材料有限公司

　注册号： 320583000765033

　住 所：开发区前进中路167号1幢（国际大厦）1517屋

　法定代表人：王忠辉

　注册资本：50000万元整

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：光电子器件及其他电子器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　东旭光电科技股份有限公司

　董事会

　2014年12月31日