证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-90

　国海证券股份有限公司

　第七届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国海证券股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2014年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2014年12月29日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关于<国海证券股份有限公司2015-2017年资本补充规划>的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　国海证券股份有限公司董事会

　二○一四年十二月三十一日