本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、概述

　北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　根据上述股东大会决议，近日，公司及全资子公司启明星辰企业管理（上海）有限公司（以下简称“上海企管”）、上海启明星辰信息技术有限公司（以下简称“上海启明星辰”）、北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

　二、理财产品主要内容

　（一）2014年12月16日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金1,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG14M03040期）

　2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

　3、理财币种：人民币

　4、认购总额：1,000万元

　5、预期年化收益率：5.08%

　6、产品期限：91天

　7、起息日：2014年12月17日

　8、到期日：2015年3月18日

　9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

　10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

　11、资金来源：上海企管自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

　12、关联关系说明：上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

　13、上海企管本次出资1,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.75%

　（二）2014年11月28日，公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》，于2014年12月17日追加使用自有资金3,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：稳健系列人民币“机构天天金3000”保本浮动收益理财产品（M011111006）

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、理财币种：人民币

　4、认购总额：3,000万元

　5、预期年化收益率：2.10%

　6、产品期限：无固定期

　7、起息日：2014年12月17日

　8、到期日：无固定期

　9、本金及理财收益支付：收益每月结算，本金于赎回日当天结算支付

　10、投资方向和范围：银行间债券市场、现金、银行存款

　11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

　12、关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系

　13、公司本次出资3,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的2.25%

　（三）2014年12月23日，上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金1,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG14M03049期）

　2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

　3、理财币种：人民币

　4、认购总额：1,000万元

　5、预期年化收益率：5.30%

　6、产品期限：91天

　7、起息日：2014年12月24日

　8、到期日：2015年3月25日

　9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

　10、投资方向和范围：全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

　11、资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

　12、关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

　13、上海启明星辰本次出资1,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.75%

　（四）2014年12月24日，网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：稳健系列人民币96天期限银行间保证收益理财产品（SRB1412087）

　2、产品类型：保本保证收益型

　3、理财币种：人民币

　4、认购总额：5,000万元

　5、预期年化收益率：4.50%

　6、产品期限：96天

　7、起息日：2014年12月24日

　8、到期日：2013年3月30日

　9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

　10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等

　11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

　12、关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系

　13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%

　（五）2014年12月29日，网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金10,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品（SRB1412102）

　2、产品类型：保本保证收益型

　3、理财币种：人民币

　4、认购总额：10,000万元

　5、预期年化收益率：4.70%

　6、产品期限：91天

　7、起息日：2014年12月29日

　8、到期日：2015年3月30日

　9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

　10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等

　11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

　12、关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系

　13、网御星云本次出资10,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的7.50%

　（六）2014年12月30日，网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品（SRB1412116）

　2、产品类型：保本保证收益型

　3、理财币种：人民币

　4、认购总额：5,000万元

　5、预期年化收益率：4.60%

　6、产品期限：90天

　7、起息日：2014年12月30日

　8、到期日：2015年3月30日

　9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

　10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等

　11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

　12、关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系

　13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%

　三、对公司日常经营的影响

　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　四、公告日前十二个月购买理财产品情况

　截至公告日，公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额250,000,000元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为18.74%。

　五、备查文件

　1、上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2014年12月16日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

　2、公司与北京银行股份有限公司友谊支行于2014年11月28日签订的《北京银行机构理财产品合约》及于2014年12月17日追加买入的凭证；

　3、上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2014年12月23日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

　4、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2014年12月24日签订的《北京银行机构理财产品合约》；

　5、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2014年12月29日签订的《北京银行机构理财产品合约》；

　6、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2014年12月30日签订的《北京银行机构理财产品合约》。

　特此公告。

　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

　2014年12月31日