证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－037

　华润双鹤药业股份有限公司

　第六届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　公司第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2014年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年12月29日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于2013年度总裁班子成员年薪兑现的议案

　按照2013年业绩合同，根据总裁班子成员2013年度履职情况及综合考核评价结果，同意2013年度总裁班子成员年薪兑现方案。

　10票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事意见：同意。

　2、关于双鹤华利迁建项目征地的议案

　根据公司之全资子公司双鹤华利迁建计划，同意双鹤华利先期购置200亩土地用于厂区搬迁建设，投资预算6,800万元。具体迁建项目规划方案后续另行提交董事会审批。

　授权公司总裁负责组织实施本次购地相关事宜。

　10票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事意见：同意。

　特此公告。

　华润双鹤药业股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月31日

　、证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－038

　华润双鹤药业股份有限公司第六届监事会

　第十八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　公司第六届监事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2014年12月19日以电子邮件方式向全体监事发出通知，会议于2014年12月29日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

　二、监事会会议审议情况

　关于双鹤华利迁建项目征地的议案

　根据公司之全资子公司双鹤华利迁建计划，同意双鹤华利先期购置200亩土地用于厂区搬迁建设，投资预算6,800万元。具体迁建项目规划方案后续另行提交董事会审批。

　5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　华润双鹤药业股份有限公司

　监 事 会

　2014年12月31日