本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）已经中国证券监督管理委员会于2014年7月28日出具的《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]760号）正式核准，本次重组之资产过户及股票发行上市工作已于2014年9月30日正式完成。本次重组的完成标志着公司已由单一的软件外包服务企业转变为“基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商”。

　为进一步体现公司“基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商”的战略布局，突出公司的集团化经营管理模式，进一步优化公司内部组织结构，提高管理效率，公司于2014年11月14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司，并将该全资子公司作为从事软件外包服务业务的主体（详见公司公告2014-106、2014-122）。截至本公告披露日，该全资子公司已在上海市徐汇区市场监督管理局完成了工商注册登记手续，其基本信息如下：

　1、公司名称：上海海隆软件科技有限公司

　2、注册号：310104000602864

　3、类型：一人有限责任公司（法人独资）

　4、住所：上海市徐汇区宜山路700号85幢12楼

　5、法定代表人：包叔平

　6、注册资本：人民币20000.0000万元整

　7、成立日期：2014年12月19日

　8、营业期限：2014年12月19日至不约定期限

　9、经营范围：计算机软硬件、计算机系统集成，计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及其配件、机械设备及配件的销售，计算机系统集成，从事货物的进出口及技术进出口业务，实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　特此公告。

　上海海隆软件股份有限公司

　董事会

　2014年12月31日