证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014―093

　深圳市桑达实业股份有限公司

　第七届董事会第五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第五次临时会议通知于2014年12月25日以书面或邮件方式发出，会议于2014年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

　一、关于关联方房屋租赁的提案

　本议案内容详见公司于2014年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方房屋租赁的公告》（公告编号：2014-094）。

　公司独立董事认为：董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东的利益。

　（关联董事周剑、洪观其、方泽南、吴海、张革回避了表决）

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　二、关于修订《各项资产减值准备管理制度》的提案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　《各项资产减值准备管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市桑达实业股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月三十日

　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—094

　深圳市桑达实业股份有限公司

　关联方房屋租赁公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1、为了充分利用公司现有的房产资源及配套设施，深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)分别与深圳桑达电子设备有限公司（以下简称：“设备公司”）、深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称：“无线公司”）签署关于房地产租赁的合同，将位于科技园之桑达科技大厦部分楼层、科技园高新公寓部分宿舍分别租赁给前述公司，租赁合同简述如下：

　■

　2、关联关系介绍

　（1）设备公司与本公司关联关系：设备公司为本公司控股股东的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与设备公司的房屋租赁交易构成了关联交易。

　（2）无线公司与本公司关联关系：无线公司为本公司控股股东的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与无线公司的房屋租赁交易构成了关联交易。

　3、2014年12月29日，公司第七届董事会以通讯表决的方式审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避表决，具体表决情况详见同日公告2014-093《第七届董事会会议决议公告》。本公司独立董事发表独立意见，认为董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东的利益。

　4、上述关联交易不需要经公司股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　1、深圳桑达电子设备有限公司

　企业性质：有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区深南中路爱华大厦16层

　法定代表人：吴海

　注册资本：2616.63万元

　主营业务：一般经营项目：电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的技术开发、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；电器机械及器材、电子产品及通信设备的购销；物业管理；经营进出口业务。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。许可经营项目：智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的生产制造。

　财务状况：2013年度，该公司实现营业收入约为人民币12,112万元，净利润约为人民币402万元，总资产约为人民币11,828万元，净资产约为人民币2,530万元。

　现有股权结构情况：中国中电国际信息服务有限公司占52.51%的股权，南京科中信息技术有限公司占47.49%的股权。

　履约能力分析：设备公司为本公司控股股东的下属公司，财务状况良好。

　2、深圳市桑达无线通讯技术有限公司

　企业性质：有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区深南中路爱华大厦13层

　法定代表人：吴海

　注册资本：6,660万元人民币

　主营业务：铁路、公路、城市轨道交通通讯设备，监控系统项目的设计、开发、咨询（不含限制项目）；研发、销售电子设备、微电子器件、通信传输、交换系统、移动通信系统设备（不含专营、专控、专卖商品）；经营机电产品；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）

　财务状况：2013年度，该公司实现营业收入约为人民币8,515.32万元，净利润约为人民币3,672.69万元，总资产约为人民币20,336.55万元，净资产约为人民币18,246.36万元。

　现有股权结构情况：其由中国中电国际信息服务有限公司持股90.09%、其他26名自然人持股9.91%

　履约能力分析：无线公司为本公司控股股东的下属控股公司，财务状况良好。

　三、关联交易标的基本情况

　1、桑达科技大厦

　位于深圳市南山区科技园科技路1号，建筑面积35,358.07平方米。其中租赁给设备公司建筑面积1,017.64平方米，租赁给无线公司建筑面积1,779.77平方米。

　2、高新公寓

　位于深圳市南山区科技园科技南路22号，属公司物业建筑面积4,673.4平方米，共计120套。其中租赁给设备公司2套，租赁给无线公司10套。

　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”。

　2、结算方式：月结。

　3、以上关联方均能按时向本公司支付租金。

　4、上述关联交易均采用市场定价原则。

　五、交易目的和交易对本公司的影响

　1、上述关联交易能充分利用公司物业及配套设施，为公司及股东创造效益。

　2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司及股东的利益。

　六、独立董事意见

　本公司独立董事发表独立意见，认为董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东的利益。

　七、其他

　自本年初至披露日，本公司及下属公司与设备公司累计发生的关联交易金额约为人民币17.60万元，与无线公司累计已发生的关联交易金额约为人民币515.69万元。

　八、备查文件

　1、相关董事会决议

　2、独立董事意见

　3、相关房屋租赁合同

　特此公告。

　深圳市桑达实业股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月30日