本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）换股吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）重组事宜（以下简称“本次重组”）已于2014年12月1日获得中国证券监督管理委员会的核准批文，目前正在开展重组及业务整合工作。在本次重组过程中，合并方申银万国现股东中国光大（集团）总公司重组改制为中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”），导致中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）目前持有申银万国的股份比例以及本次重组完成后持有的股份比例发生变化。

　光大集团由中华人民共和国财政部和中央汇金发起设立，其中财政部持股44.33%，中央汇金持股55.67%，中央汇金为控股股东。光大集团就此次重组改制于2014年12月8日取得了《企业法人营业执照》。

　光大集团改制前，中央汇金直接持有申银万国3,718,967,798 股股份，持股比例为55.38%。本次重组完成后，中央汇金直接持有申银万国3,718,967,798股股份，通过全资子公司中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）持有4,886,153,294股股份，合计持有8,605,121,092股股份，合计持股比例为57.92%。上述持股情况已在2014年12月2日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》中进行了披露。

　光大集团改制后，中央汇金直接持有申银万国3,718,967,798股股份，通过光大集团持有740,000,000股股份，合计持有4,458,967,798股股份，合计持股比例为66.40%。本次重组完成后，中央汇金直接持有申银万国3,718,967,798股股份，通过全资子公司中国建投持有4,886,153,294股股份，通过控股子公司光大集团持有740,000,000股股份，合计持有9,345,121,092股股份，合计持股比例为62.90%。

　特此公告。

　宏源证券股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二十九日