本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次董事会临时会议于2014年12月24日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2014年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是高辛平、谢力、董绍杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、邵卫锋、朱锦余。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由高辛平先生主持。

　本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

　审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　为确保公司正常运转，根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理谢力先生提名，同意聘任王汝雁先生、张国荣先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　独立董事已对上述聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　此决议。

　云南西仪工业股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月二十九日

　附件：

　王汝雁先生简历

　王汝雁，男，中国国籍，47岁，高级工程师，本科学历，毕业于南京理工大学机械设计与制造专业。曾任云南西仪工业股份有限公司其他工业产品研究所所长、总经理助理兼特种机械技术部部长、总经理助理兼特种机械制造厂厂长等职务，现任公司总经理助理兼特种机械公司总经理。

　王汝雁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王汝雁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　张国荣先生简历

　张国荣，男，中国国籍，44岁，高级工程师，本科学历，毕业于昆明工学院热能工程专业。曾任云南西仪工业股份有限公司设备动力分厂副厂长、资产管理处处长、市场部部长、设备动力分厂厂长、供应部部长、发展计划部部长、总经理助理兼发展计划部部长等职务，现任公司总经理助理。

　张国荣先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张国荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。