本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月10日召开第三届董事会第九次会议并于2014年12月1日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意原《公司章程》“第一百零六条 董事会由9名董事组成。”修改为：“第一百零六条 董事会由11名董事组成。”

　2014 年 12月 1 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于改选公司董事长、副董事长的议案》，同意选举何勇先生为公司第三届董事会董事长，选举王垚浩先生为公司第三届董事会副董事长。根据《公司章程》第八条的相关规定，公司法定代表人将变更为何勇先生。

　上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2014年11月12日登载的《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-059）、2014年12月2日登载的《佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-066）、2014年12月3日登载的《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-067）。

　上述事项审议通过后，公司及时将修订后的《公司章程》及法定代表人变更信息提交工商行政管理部门进行备案登记。

　近日，公司已顺利完成公司《公司章程》及法定代表人变更的工商备案登记手续并取得了佛山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人变更为何勇先生。

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司

　董事会

　2014年12月30日