证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-046

　山东圣阳电源股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于近日收到公司董事郭全兆先生的书面辞职报告。郭全兆先生因工作职责变动原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，郭全兆先生不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，郭全兆先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。郭全兆先生的辞职申请自送达董事会时生效。

　在此，公司及公司董事会对郭全兆先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　公司将按《公司章程》要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月二十九日