本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　公司本次利润分配方案已经 2014 年 12 月 25日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

　是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：□是 √否

　二、分配方案

　本次利润分配方案为：以公司总股本1,009,148,298股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.02元（含税）。自然人股东现金分红应缴纳的20%个人所得税由公司代扣代缴，自然人股东税后每股派发现金红利0.816元。

　三、分红对象

　截止股权登记日登记在册的全体股东。

　四、分红派息日期

　股权登记日：2014年12月30日

　除权除息日：2014年12月31日

　红利发放日：2014年12月31日

　五、分红方法

　1、自然人股东的现金红利在股份进行收购时一并支付。

　2、法人股东由公司自行派发。

　六、本次分红实施后余股收购价格将进行相应调整

　本次利润分配是对公司截止2013年9月30日的累计利润进行分配，因此分红方案实施后，公司余股收购价格将进行相应的除权除息调整，在13.46元/股的基础上减去已派发的0.816元/股分红，即收购价格将由13.46元/股调整为12.644元/股。

　七、咨询办法

　1.联系人：郭臻

　2.联系电话：010-66491203

　八、备查文件

　1、八届二次董事会决议

　广东金马旅游集团股份有限公司

　董事会

　2014年12月29日

　广东金马旅游集团股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：2014年12月25日上午9点。

　2.召开地点：北京市西西友谊酒店六楼会议室。

　3.召开方式：现场投票方式

　4.会议召集人：公司董事会

　5.主持人：公司董亊许山成先生

　6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表1人、代表有效表决权的股份数为1,006,333,585.00股、占公司总股本的99.72％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议通过《关于利润分配的议案》。

　表决情况：

　赞成【1,006,333,585.00 】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

　五、律师出具的法律意见

　北京市嘉源律师事务所王飞律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　六、本次股东大会的备查文件有

　1、关于召开股东大会的通知。

　2、本次股东大会决议。

　3、法律意见书。

　4、其他相关资料。

　特此公告。

　广东金马旅游集团股份有限公司

　董事会

　2014年12月25日