本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立杞县子公司的议案》、《关于设立通许子公司的议案》和《关于设立正阳子公司的议案》，公司拟分别使用自有资金2,000万元设立全资子公司——杞县牧原农牧有限公司（以下简称“杞县牧原”）、通许牧原农牧有限公司（以下简称“通许牧原”）和正阳牧原农牧有限公司（以下简称“正阳牧原”）。具体内容详见2014年11月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）。

　根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于2014年3月1日起施行的《公司法》，不再限制公司设立时全体股东的首次出资比例。

　近日，公司完成了对杞县牧原、通许牧原和正阳牧原出资，公司分别对杞县牧原、通许牧原和正阳牧原出资2,000万元。目前，杞县牧原、通许牧原和正阳牧原的实收资本均为2,000万元。

　特此公告。

　牧原食品股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年六月二十八日