本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 本次会议无否决提案的情况

　● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开情况

　会议时间：

　1、现场会议召开时间：2014年12月29日14：30

　2、网络投票时间：2014年12月29日9:30—11:30，13:00—15:00

　现场会议地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

　（二）出席会议的股东情况如下：

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　（三）大会由公司董事长王贤兵先生主持，会议采取现场投票和网络投票两种方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书凃立俊出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。

　二、提案审议情况

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　该议案涉及与控股股东武汉市水务集团有限公司之间的日常关联交易，因此关联股东武汉市水务集团有限公司回避表决。

　其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果为（比例为占中小投资者投票总数的比例）：

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　三、律师见证情况

　湖北瑞通天元律师事务所崔宝顺律师、詹曼律师、温莉莉律师为本次股东大会见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、?《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　法律意见书

　特此公告。

　武汉三镇实业控股股份有限公司

　2014年12月30日