证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2014-045

　江苏玉龙钢管股份有限公司

　董事辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年12月29日,公司董事会收到董事吕燕青先生书面辞职报告。吕燕青先生表示，2014年11月17日，独立董事朱玉加先生的辞职导致公司董事会成员人数减少至8名，其中外部董事3名，现有的人员构成不利于董事会投票表决，也不能有效地发挥外部董事的作用。为便于董事会投票表决，提高外部董事表决权的权重，进一步保证决策的客观性、科学性和有效性，吕燕青先生申请辞去公司董事一职，辞职后仍在公司担任副总经理一职。

　吕燕青先生在担任公司董事期间勤勉尽责，独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吕燕青先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　江苏玉龙钢管股份有限公司

　2014年12月29日