证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-054

　广州毅昌科技股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2014年12月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2014年12月29日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　一、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

　二、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

　三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

　1、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：壹亿元整；有效期壹年；担保方式为信用。

　2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：不超过壹亿元整；有效期壹年；担保方式为信用免担保。

　授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2014年12月29日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-055

　广州毅昌科技股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于2014年12月25日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2014年12月29日上午以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

　一、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

　二、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

　三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

　1、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：壹亿元整；有效期壹年；担保方式为信用。

　2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：不超过壹亿元整；有效期壹年；担保方式为信用免担保。

　授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司监事会

　2014年12月29日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-056

　广州毅昌科技股份有限公司

　关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司

　提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

　一、对外担保概述

　1、对外担保的基本情况

　广州毅昌科技股份有限公司子公司沈阳毅昌科技有限公司（以下简称“沈阳毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。沈阳毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

　2、对外担保行为生效所必须的审批程序

　本次担保额占公司2013年经审计净资产的6.43%，被担保人沈阳毅昌2014年09月30日的资产负债率为58.23%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司本次董事会审议通过后即可办理相关手续。

　二、被担保人的基本情况

　1、基本情况

　公司名称：沈阳毅昌科技有限公司

　注册地址：沈阳市浑南新区南屏东路28号

　注册资本：1亿

　股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股99%,安徽毅昌科技

　有限公司持股1%

　法定代表人：刘劲松

　经营范围：注塑模具、冲压模具、工程塑料制品、钣金材料制品设计；模具外协加工；工程料制品制造；电子计算机软件技术开发，电视机、电视料件及模具批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　2、财务状况（单位：元）

　■

　三、担保协议的主要内容

　沈阳毅昌将在合理公允的合同条款下，向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

　四、对外担保的原因、影响及董事会意见

　本公司为沈阳毅昌提供担保支持，是为满足沈阳毅昌生产经营流动资金的需要，目前沈阳毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　连同本次担保，截至2014年12月29日，公司（含子公司）累计对外担保总额为5.85亿元，占2013年公司经审计净资产的37.63%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2014年12月29日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-057

　广州毅昌科技股份有限公司

　关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司

　提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

　一、对外担保概述

　1、对外担保的基本情况

　广州毅昌科技股份有限公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

　2、对外担保行为生效所必须的审批程序

　本次担保额占公司2013年经审计净资产的6.43%，被担保人江苏毅昌2014年09月30日的资产负债率为53.50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司本次董事会审议通过后即可办理相关手续。

　二、被担保人的基本情况

　1、基本情况

　公司名称：江苏毅昌科技有限公司

　注册地址：江苏省苏州市昆山开发区前进东路168号

　注册资本：17,206万元

　股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99.4188%，安徽毅昌科技有限公司持股比例 0.5812%。

　法定代表人：任雪峰

　经营范围：液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出品业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

　2、财务状况（单位：元）

　■

　三、担保协议的主要内容

　江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

　四、对外担保的原因、影响及董事会意见

　本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　连同本次担保，截至2014年12月29日，公司（含子公司）累计对外担保总额为6.85亿元，占2013年公司经审计净资产的44.06%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2014年12月29日