证券代码：600321 股票简称：国栋建设 公告编号：2014-048

　四川国栋建设股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014年12月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并投票表决，通过了《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务》的议案。

　为保证生产经营发展和提高融资效率，公司拟用中高密度纤维板生产机器设备与中盐（上海）融资租赁有限公司（以下简称“中盐租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币5000万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分机器设备，按期向中盐租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币500元的名义价格“届时现状”留购租赁物。

　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月30日

　证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2014-049

　四川国栋建设股份有限公司关于

　拟开展售后回租融资租赁业务的公告

　特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、交易概述

　四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）为保证生产经营发展和提高融资效率，拟用公司中高密度纤维板生产机器设备与中盐（上海）融资租赁有限公司（以下简称“中盐租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币5000万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分机器设备，按期向中盐租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币500元的名义价格“届时现状”留购租赁物。

　2014年12月29日公司召开八届董事会第六次会议审议《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务》的议案。9名董事全票通过，决议详情详见公司2014年12月30日公司第八届董事会第六次会议决议公告。

　二、交易对方情况介绍

　中盐（上海）融资租赁有限公司落户在上海自由贸易试验区，是由中盐上海市盐业公司、香港中江投资有限公司、上海松投实业有限公司和上海合球铸造有限公司共同出资设立，注册资本为2亿元人民币。中盐（上海）融资租赁有限公司的经营范围为融资租赁业务，租赁业务，向国外购买租赁财产，租赁财产的残值及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。中盐（上海）融资租赁有限公司依托于中盐品牌的发展平台，结合混合所有制的经营优势，将会给投资方及其商业伙伴带来良好的经济效益和社会效益。

　三、交易标的基本情况

　1、标的名称：公司中高密度纤维板生产机器设备

　2、类别：固定资产

　3、权属：四川国栋建设股份有限公司

　4、所在地：四川省双流县西航港工业开发区

　5、资产价值：设备账面原值为人民币75,800,000.00元。

　四、交易合同的主要内容

　1、租赁物：公司中高密度纤维板生产机器设备

　2、融资金额：5000万元

　3、租赁利率：中国人民银行公布的人民币3-5年期贷款基准利率上浮42%即8.52%，该租赁利率为浮动利率，如遇中国人民银行发布的基准利率调整时，则按在中国人民银行贷款基准利率调整之日作出同方向、同幅度的调整。

　4、租赁保证金：0元

　5、租赁方式：售后回租方式

　6、租赁期限：3年

　7、支付方式：等额本息按季支付

　8、租赁设备所有权：在租赁期间租赁物所有权归租赁方所有；租赁期满，公司从中盐金融租赁购回全部租赁物的所有权。

　9、回购方式：租赁期满，公司以人民币500元的名义价格“届时现状”留购租赁物。

　10、担保措施：由公司控股股东四川国栋建设集团有限公司和公司实际控制人王春鸣先生承担不可撤销的连带责任保证。

　11、合同生效：经双方法定代表人或者授权代表签字并盖章后生效。

　五、涉及该项交易的其他安排

　本次交易不会影响公司的正常运营，因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。

　六、交易目的和对公司的影响

　1、公司利用自身生产设备进行融资租赁业务，主要是为了缓解资金压力，拓宽融资渠道。

　2、拟进行的本次交易，不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

　六、备查文件目录

　1、公司八届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月30日