本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年12月29日，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1427号），就公司2014年度非公开发行股票事项批复如下：

　一、核准公司非公开发行不超过5,076,142,131股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票事宜，并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行股票的发行人和保荐机构、主承销商的联系方式如下：

　1、发行人：永泰能源股份有限公司

　联系人：王军、李军

　联系电话：0351-8366507

　传 真：0351-8366501

　2、保荐机构：安信证券股份有限公司

　联系人：张宜霖、濮宋涛

　联系电话：021-68763595，021-68763252

　传 真：021-68762320

　3、主承销商：

　（1）安信证券股份有限公司

　联系人：张宜霖、濮宋涛

　联系电话：021-68763595，021-68763252

　传 真：021-68762320

　（2）中信证券股份有限公司

　联系人： 周益聪、龙腾

　联系电话：010-60838890，010-60836951

　传 真：010-60836960

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一四年十二月三十日