证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-094

安徽鑫科新材料股份有限公司

六届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司六届九次董事会会议于2014年12月29日在芜湖召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2014年非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》。

（一）募集资金金额调整情况

1、原募集资金金额情况

根据公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的2014年非公开发行股票方案有关事项，公司2014年非公开发行股票募集资金数额及用途的具体情况如下：

公司本次发行的募集资金总额预计不超过132,480万元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投资额
1	收购西安梦舟100%股权	93,000	93,000
2	补充公司影视文化产业发展相关的流动资金	不超过39,480	不超过39,480
	合计	不超过132,480	不超过132,480

本次发行拟使用募集资金补充公司影视文化产业发展相关的流动资金规模不超过募集资金净额的30%；募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

2、募集资金金额调整情况

根据资本市场整体情况，公司拟将用于补充流动资金项目的募集资金金额由不超过39,480万元调减至不超过27,418.48万元，具体情况如下：

公司本次发行的募集资金总额预计不超过120,418.48万元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投资额
1	收购西安梦舟100%股权	93,000.00	93,000.00
2	补充公司影视文化产业发展相关的流动资金	不超过27,418.48	不超过27,418.48
	合计	不超过120,418.48	不超过120,418.48

本次发行拟使用募集资金补充公司影视文化产业发展相关的流动资金规模不超过募集资金净额的30%；募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（二）发行股份数量调整情况

1、原发行股份数量情况

本次非公开发行股票的数量不超过18,000万股（含本数），其中单个投资者及其一致行动人认购上限不超过5,000万股（含本数）。具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在上述范围内，根据实际认购情况、发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在协议约定的本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将进行相应调整。

根据2014年10月实施的公司2014年半年度资本公积金转增股本方案，公司对本次非公开发行数量及单个投资者认购上限进行了调整，调整后的非公开发行本次发行的股票数量不超过44,908.47万股（含本数），其中单个投资者及其一致行动人认购上限不超过12,500万股（含本数）。

2、发行股份数量调整情况

本次非公开发行股票募集资金金额调整后，非公开发行价格仍不低于2.95元/股，非公开发行A股股票的发行数量上限由不超过44,908.47万股（含本数），其中单个投资者及其一致行动人认购上限不超过12,500万股（含本数），调整为发行数量不超过40,819.82万股（含本数），其中单个投资者及其一致行动人认购上限不超过12,500万股（含本数）。

公司本次非公开发行涉及的其他内容不变。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于修订<安徽鑫科新材料股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料2014年非公开发行预案（修订版）》）。

同意公司拟将用于补充流动资金项目的募集资金金额由不超过39,480万元调减至不超过27,418.48万元等所涉相关事项，相应修订《安徽鑫科新材料股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性分析报告（修订版）》）。

同意公司拟将用于补充流动资金项目的募集资金金额由不超过39,480万元调减至不超过27,418.48万元等所涉相关事项，相应修订《安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

独立董事就关于调整公司2014年非公开发行股票募集资金金额的事项发表了独立意见如下：

本次调整是根据资本市场整体情况而实施的，对公司日常经营不会产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。

我们同意关于调整公司2014年非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014—097

安徽鑫科新材料股份有限公司关于收回募集资金购买银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金购买银行理财产品的审批情况

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“本公司”）于2014年3月4日召开六届二次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，同意公司自董事会批准通过之日起一年，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。在额度范围内授权财务部负责具体操作，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于 2014年3月6日披露的《鑫科材料关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的公告》。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

1、公司于2014年3月24日以闲置的募集资金人民币3,000万元，认购中信银行“中信理财之信赢系列（对公）14116期人民币理财产品”，该产品为保本型理财产品，产品编码B140C0198，起息日为2014年3月26日，到期日为2014年6月25日，预期最高年化收益率为4.8%（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-013”公告）。该产品已到期，取得投资收益359,013.70元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

2、公司于2014年3月24日以闲置的募集资金人民币4,000万元，认购芜湖扬子农村商业银行“结构化存款理财计划”，该产品为固定收益型理财产品，产品编码JGHCKLC140026，起息日为2014年3月24日，到期日为2014年10月2日，到期年收益率不低于5.075%（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-013”公告）。该产品已到期，取得投资收益1,067,835.62 元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

3、公司于2014年3月26日以闲置的募集资金人民币6,000万元，认购兴业银行“保本实体信用型结构性存款”，起息日为2014年3月26日，到期日为2014年9月22日，预期最高年化收益率为4.35%（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-014”公告）。该产品已到期，取得投资收益1,287,123.29 元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

4、公司于2014年4月1日以闲置的募集资金人民币900万元，认购徽商银行保证收益型理财产品，产品名称：徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品，产品代码：CA14011700，起息日：2014年4月3日，到期日：2014年7月3日，预期最高年化收益率为5.0%（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-015”公告）。该产品已到期，取得投资收益112,191.78元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

5、公司于2014年4月4日以闲置的募集资金人民币3,000万元，认购光大银行机构定活宝产品（保本保收益），产品期限为：2014年4月4日—2014年6月26日，产品年化收益率为5.1%（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-016”公告）。该产品已到期，取得投资收益347,917.81元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

6、公司于2014年7月16日以闲置的募集资金人民币2,000万元，认购中信银行保本型理财产品：中信理财之信赢系列（对公）14152期人民币理财产品；产品编码：B140C0309；收益起计日为：2014年7月18日，到期日为：2014年10月17日，最高产品年化收益率为：4.50%/年（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-044”公告）。该产品已到期，取得投资收益224,383.56元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

7、公司于2014年9月22日以闲置的募集资金人民币3,000万元，认购光大银行结构性存款产品；产品编码：2014101041626；期限为：2014年9月22日—2014年12月22日，产品年化收益率为：4.36%/年（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-064”公告）。该产品已到期，取得投资收益327,320.83元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

8、公司于2014年9月23日以闲置的募集资金人民币6,000万元，认购兴业银行保本实体型结构性存款；期限为：2014年9月23日—2014年12月26日，预计产品最高年化收益率为：4.1%/年（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-065”公告）。该产品已到期，取得投资收益633,534.25元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

9、公司于2014年9月24日以闲置的募集资金人民币3,000万元，认购中信银行保本型理财产品“中信理财之信赢系列（对公）14173期人民币理财产品”，产品编码：B140C0349，期限为：2014年9月26日—2014年12月26日，预计产品最高年化收益率为：4.50%/年（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-065”公告）。该产品已到期，取得投资收益336,575.34元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

10、公司于2014年10月14日以闲置的募集资金人民币6,000万元，认购芜湖扬子农村商业银行结构化存款理财产品。该产品为固定收益型理财产品，产品编码为JGHCKLC140030，起息日为2014年10月14日，到期日为2014年12月26日，该产品到期年收益率不低于4.10%（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-068”公告）。该产品已到期，取得投资收益492,000.00元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

11、公司于2014年10月22日以闲置的募集资金人民币2,000万元，认购中信银行“中信理财之信赢系列（对公）14181期人民币理财产品”，该产品为保本型理财产品，产品编码B140C0394，起息日为2014年10月24日，到期日为2014年11月28日，预期最高年化收益率为4.2%（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-075”公告）。该产品已到期，取得投资收益80,547.95元。上述理财产品本金和收益已经全部收回。

截止公告日前十二个月内公司使用募集资金购买银行理财产品共取得投资收益5,268,444.13元,公司已收回全部本金和理财收益。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-096

安徽鑫科新材料股份有限公司

六届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司六届九次监事会会议于2014年12月29日在芜湖召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事4人，实到监事4人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2014年非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于修订<安徽鑫科新材料股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

2014年12月30日