湖南新五丰股份有限公司<BR/>2014年第二次临时股东大会决议公告

湖南新五丰股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告

　证券代码：600975 证券简称：新五丰公告编号：2014-047

　湖南新五丰股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点

　1、现场会议召开时间：2014 年12月29日（星期一）上午9:00；

　2、网络投票时间：2014年12月29日（星期一）9:30—11:30和13:00—15:00；

　3、现场会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室。

　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

　■

　（三）会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长邱卫先生主持。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人；董事朱志方先生、独立董事潘彬先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事郑观民先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它高管列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　■

　三、律师见证情况

　湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

　四、上网公告附件

　法律意见书

　特此公告。

　湖南新五丰股份有限公司董事会

　2014年12月30日

　● 报备文件

　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　证券代码：600975 证券简称：新五丰公告编号：2014-048

　湖南新五丰股份有限公司第四届董事会

　第二十三次会议决议公告

　一、董事会会议召开情况

　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2014年12月25日发出了召开董事会会议的通知，会议于2014年12月 29日（周一）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案

　公司目前在中国银行股份有限公司湖南省分行拥有3亿元额度的综合信用授信，该授信于2014年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理3亿元综合信用续授信，有效期至2015年12月31日止。