证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2014-094

　江苏中达新材料集团股份有限公司

　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2014年12月23日以电话及短信方式发出会议通知，于2014年12月29日在江苏省江阴市滨江西路589号亚包商务大厦会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：

　一、审议通过了《关于公司与庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰签订附条件生效的<盈利预测补偿补充协议>的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　2014年12月29日