证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2014-008

　广东燕塘乳业股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2014年12月18日以专人送达方式发出，会议于2014年12月29日下午在公司五楼会议室现场召开，公司董事共9人，出席本次会议的董事共7人。董事谢勇先生和独立董事欧永良先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，分别委托董事黄宣先生和独立董事赵谋明先生代为出席会议并行使表决权。董事长黄宣先生主持了会议，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真讨论，形成如下决议：

　1、审议通过《关于签订<委托代办股份转让协议>的议案》，同意公司与广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）签订《委托代办股份转让协议》，聘请广发证券担任代办股份转让的主办券商，如果未来公司股票被终止上市的，由广发证券依据有关法律法规的规定代办股份转让的各项工作。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审议通过《关于广东燕隆乳业科技有限公司设立募集资金专用账户的议案》，同意子公司广东燕隆乳业科技有限公司（下称“燕隆乳业”）在中国银行股份有限公司广州粤垦路支行设立募集资金专用账户，用于“日产600吨乳品生产基地项目”募集资金的存储和使用。募集资金到帐后一个月内，公司与燕隆乳业、保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行签订《募集资金四方监管协议》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　3、审议通过《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司章程>的议案》，由董事会根据 “中国证券监督管理委员会[2014]47号公告”公布的《上市公司章程指引》，及首次公开发行股票结果对公司股票上市之日起生效的《广东燕塘乳业股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，形成上市后适用的《广东燕塘乳业股份有限公司章程》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司章程》全文。

　4、审议通过《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案（二）〉的议案》，由董事会根据“中国证券监督管理委员会 [2014]46号公告”《上市公司股东大会规则》，并结合公司的具体情况，拟订《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案（二）》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚须提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案（二）》。

　5、审议通过《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚须提交股东大会审议。

　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》。

　6、审议通过《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，同意董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对《广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》予以修订。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文。

　7、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法》。

　8、审议通过《关于修订〈广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》，同意按照首次公开发行股票并上市相关要求，对《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》全文。

　9、审议通过《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　10、审议通过《关于召开广东燕塘乳业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014－009）。

　三、备查文件

　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　2014年12月30日

　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2014-009

　广东燕塘乳业股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司第二届董事会第九次会议决议，公司将召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1. 会议届次：公司2015年第一次临时股东大会。

　2. 会议召集人：公司董事会。2014年12月29日召开的公司第二届董事会第九次会议决议召开公司2015年第一次临时股东大会。

　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　4．会议召开时间：

　（1）现场会议：2015年1月15日下午15:00起，会期半天；

　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2015年1月14日下午15:00至2015年1月15日下午15:00的任意时间。

　5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　6．出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2015年1月9日，于2015年1月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7. 现场会议召开地点：广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司办公楼4楼401会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司章程>的议案》；

　本议案须经股东大会以特别决议审议。

　2、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案（二）〉的议案》；

　3、《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

　本次股东大会所有议案内容参见公司2014年12月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-008）。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2015年1月12日至1月13日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

　2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘路，公司办公楼5楼董事会办公室。

　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年1月13日16:00前送达本公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室，邮编：510507，信函请注明“2015年第一次临时股东大会”字样。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362732。

　2、投票简称：燕塘投票。

　3、投票时间：2015年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　(二)通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2015年1月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年1月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

　（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；

　如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“燕塘乳业2015年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　(三)网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　2、会议联系方式

　联系人：郭海嫩、骆棋辉

　联系电话：020-61372566

　联系传真：020-61372038

　联系邮箱：master@ytdairy.com

　联系地点：广东省广州市天河区沙河燕塘路 公司办公楼5楼董事会办公室

　邮政编码：510507

　六、备查文件

　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告！

　附件一：授权委托书

　附件二：参会回执

　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　2014年12月30日

　附件一：授权委托书

　广东燕塘乳业股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘股份有限公司2015年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本人（本公司）对本次股东大会第1-3项议案的表决意见：

　■

　委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　受托人签名： 年 月 日

　受托人身份证号码：

　委托人联系电话：

　说明：

　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　3、单位委托须加盖单位公章；

　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　附件二：参会回执

　广东燕塘乳业股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会会议回执

　致：广东燕塘乳业股份有限公司

　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东燕塘乳业股份有限公司于2015年1月15日下午3点举行的2015年第一次临时股东大会。

　股东姓名或名称(签字或盖章)：

　身份证号码或营业执照号码：

　持股数： 股

　股东账号：

　联系电话：

　签署日期： 年 月 日

　注：

　1、请拟参加股东大会的股东于2015年1月13日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。