证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-115

　四川长城国际动漫游戏股份有限公司

　第七届董事会2014年第九次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第九次临时会议通知于2014年12月28日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2014年12月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、潘显云先生、贺梦凡先生、周亚敏女士、独立董事邱学文先生、盛毅先生、王良成先生、武兴田先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　一、审议通过了《关于变更2014年度审计机构的议案》

　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司筹划中的重大资产重组事项聘请的会计师事务所，鉴于公司主营业务拟发生重大变化，为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，经公司大股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）建议，公司拟将2014年度审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙），2014年财务会计报告审计费用为25万元。

　2、新聘会计师事务所简介

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是由我国一批资深注册会计师创办的具有A+H股审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构。收入规模逾十亿元，综合实力位列内资所全国前三，拥有30年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）现拥有从业人员3800余名，其中拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员500余名，注册会计师1400余名，注册会计师行业领军人才28名, 教授级高级会计师13名，60余位从业人员拥有境外执业会计师资格。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

　3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙））对公司变更会计师事务所表示理解和同意。

　4、公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　5、本议案已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案的议案》

　目前，长城集团持有公司股份26,077,488股，占公司总股本的8.54%。长城集团提出的增加2015年第一次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会同意将《关于变更2014年度审计机构的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　四川长城国际动漫游戏股份有限公司

　董事会

　2014年12月30日

　证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-116

　四川长城国际动漫游戏股份有限公司

　关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案

　暨召开2015年第一次临时股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2015年1月8日召开2015年第一次临时股东大会。2014年12月28日公司董事会收到公司大股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）提交的增加临时提案的函，提议公司2015年第一次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于变更2014年度审计机构的议案》。

　截止本公告发布日，长城集团持有公司股份26,077,488股，占公司总股本的8.54%。长城集团提出的增加2015年第一次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。经公司第七届董事会2014年第九次临时会议审议，同意将该临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会2014年第九次临时会议决议公告》。除增加上述1个临时提案外，公司2015年第一次临时股东大会其他事项不变。

　更新后的《关于召开2015年第一次临时股东大会补充通知的公告》如下：

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

　2.股东大会的召集人：公司董事会

　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4.会议召开的日期、时间

　（1）现场会议召开日期和时间：2015年1月8日（星期四）下午14:30

　（2）网络投票起止日期和时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年1月7日下午15:00至2015年1月8日下午15:00的任意时间。

　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为:http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

　6.出席对象：

　（1）于股权登记日2014年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

　7.现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306 四川长城国际动漫游戏股份有限公司会议室

　二、会议审议事项

　1.审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

　2.逐项审议《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》；

　3.审议《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

　4.审议《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；

　5.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

　6.审议《关于批准本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告、评估报告的议案》；

　7.审议《关于<四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

　8.审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

　9.审议《关于与交易对方签署附生效条件的<股权转让协议>及<股权转让协议之补充协议>的议案》；

　10.审议《关于申请银行贷款的议案》；

　11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；

　12.审议《关于变更2014年度审计机构的议案》。

　上述第一项、第十项、第十一项议案相关内容详见本公司2014年11月28日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告，第二项至第九项议案相关内容详见本公司2014年12月24日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告，第十二项议案相关内容详见公司2014年12月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会2014年第九次临时会议决议公告》。

　上述议案中第一项至第十一项为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

　上述议案中第十二项议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1.登记方式：

　（1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于公司。

　（2）异地股东可用信函或传真方式登记。

　2.登记时间：2015年1月6日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00

　3.登记地点：公司董事会秘书办公室（四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1304）

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1.投票代码：360835

　2.投票简称：圣达投票

　3.投票时间：

　2015年1月8日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15：00。

　4.在投票当日，“圣达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

　表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2：议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月7日下午15:00，结束时间为2015年1月8日下午15:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　五、投票规则

　投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　六、其它事项

　1.会议联系方式：

　（1）联系人：赵 璐、代红波

　（2）联系电话：028－85322086

　（3）传真：028－85322166

　2.会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

　七、备查文件

　公司第七届董事会第十三次会议决议。

　八、授权委托书（附后）。

　特此公告。

　四川长城国际动漫游戏股份有限公司

　董事会

　2014年12月30日

　授 权 委 托 书

　兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席四川长城国际动漫游戏股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：

　■

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　有效期限： 至 年 月 日