股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-92

　深圳市新纶科技股份有限公司

　第三届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知已于2014年12月23日以书面送达、电话等方式发出。会议于2014年12月29日上午9：30在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

　一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

　审计部负责人张谊新女士由于身体原因申请辞去审计部负责人一职，经公司董事会审计委员会审查提名，董事会审议通过，同意聘任马素清先生为公司审计部负责人，全面负责审计部日常审计管理工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止（即2014年12月29日至2016年5月7日）（马素清简历附后）。

　二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2015年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；

　同意公司（包括公司下属控股子公司）2015年拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），该批额度授信方式均为信用方式，期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），并授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与银行签署相关文件。

　公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额及授信条件以银行批复金额为准。

　该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向参股公司深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》；

　为了补充通新源项目建设后期费用支出，通新源现有股东拟对通新源进行增资，同时调整在通新源的出资比例，增资后通新源注册资本为8,700万元，其中公司新增注册资本出资156.42万元，占通新源出资比例调整为30.09%；另由于公司所分配楼层高于通新源其他股东，经与通新源其他股东协商，公司需另外向通新源投入建造成本212万元，计入通新源资本公积。因此，本次公司合计出资额为368.42万元。

　有关内容详见同时披露的《关于向参股公司深圳市通新源物业管理有限公司增资的公告》（公告编号：2014-94号）

　四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》；

　同意公司向润木商业保理有限公司申请办理不超过4500万元的应收账款无追索权保理业务，并授权公司总裁具体办理相关事项。

　有关内容详见同日披露的《关于办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2014-95号）。

　五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　同意对《公司章程》中涉及董事会和股东大会对交易事项的具体审批权限等内容进行修订，详见同时披露的《公司章程》修订对照表。

　修订后的《公司章程》同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　公司定于2015年1月14日下午14：00召开2015年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　二Ｏ一四年十二月三十日

　马素清先生，1970年10月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。2005年1月至2014年3月先后任深圳市中原商金属有限公司财务经理、财务总监、常务副总经理、董事；2014年4月迄今任深圳市新纶科技股份有限公司董事长助理。

　截至目前，马素清先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况, 与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-93

　深圳市新纶科技股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市新纶科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2014年12月29日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年12月23日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席范超先生主持，经全体监事充分讨论，会议审议并通过了以下事项：

　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》；

　同意公司向润木商业保理有限公司申请办理不超过4500万元的应收账款无追索权保理业务，公司办理应收款保理业务，可以缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，有利于公司业务的发展。

　有关内容详见同日披露的《关于办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2014-95号）。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司监事会

　二〇一四年十二月三十日

　股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-94

　深圳市新纶科技股份有限公司关于

　向参股公司深圳市通新源物业管理

　有限公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）系深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，成立于2010年6月22日，现有注册资本为8,000万元。为了补充通新源项目建设后期费用支出，通新源现有股东拟对通新源进行增资，同时调整在通新源的出资比例，增资后通新源注册资本为8,700万元，其中公司新增注册资本出资156.42万元，占通新源出资比例调整为30.09%；另由于公司所分配楼层高于通新源其他股东，经与通新源其他股东协商，公司需另外向通新源投入建造成本212万元，计入通新源资本公积。因此，本次公司合计出资额为368.42万元。

　通新源注册资本调整后的股权结构如下：

　■

　注：公司本次出资额为368.43万元，其中156.42万元计入注册资本，超出建造成本部分212万元计入资本公积。

　2、对外投资事项的审批情况

　本次对外投资事项已经2014年12月29日公司第三届董事会第十九次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需提交股东大会审议。

　本次对外投资资金来源为公司自有资金，该投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　公司名称：深圳市通新源物业管理有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册地址：深圳市南山区南油大道西西海岸大厦娱乐室

　法定代表人：曾胜强

　经营范围：物业管理

　2013年度，通新源总资产7,732.04万元，净资产7,707.18万元，2013年实现营业收入0万元，净利润-169.90万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

　截止2014年9月30日，通新源资产总额7,660.48万元，净资产7,653.64万元；2014年1-9月份实现主营业务收入0万元，净利润-53.55万元。（以上数据未经审计）。

　通新源设立的目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地用以建设通新源股东单位所需的总部和研发中心。通新源除作为总部及研发中心的建设主体和建成后的物业管理主体外，不对外开展其他业务。

　截至目前，项目建设已全部完成，该项目建设总成本约为8,903万元，建设面积约为19,938.97平方米。公司将根据增资后的持股比例享有通新源出资建设的南山创意大厦的相应使用面积。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　公司本次对通新源增加注册资本投资156.42万元；补偿建设成本，增加通新源资本公积212万，共计增加投资368.42万元，不会对公司日常现金流产生重大影响。该项目建成后，公司在深圳市内将拥有自己的总部大厦，对公司未来发展、提高研发条件、引进高端人才等方面均具有积极的影响。

　四、备查文件

　第三届董事第十九次会议决议。

　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　二Ｏ一四年十二月三十日

　证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2014-95

　深圳市新纶科技股份有限公司

　关于办理应收账款保理业务的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、保理业务概况

　为降低公司应收账款余额，加速资金周转，保障公司经营资金需求，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司向润木商业保理有限公司（以下简称“润木保理”）申请办理总额不超过等值4,500万元的应收账款无追索权保理业务，并授权公司董事长具体办理相关事项。

　本次保理业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　二、交易对方的基本情况：

　公司名称：润木商业保理有限公司

　成立日期:2014年3月18日

　注册资本:10,000万元

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

　法定代表人：祝友贤

　经营范围： 从事保付代理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；供应链管理；财务信息咨询（不含限制项目）。

　交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

　三、交易标的基本情况：

　交易标的为公司与江苏北极皓天科技有限公司、九州方圆新能源股份有限公司在业务经营中形成的应收账款余额。

　四、《保理业务合同》的主要内容：

　1、保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将相关的应收账款转让给润木商业保理有限公司。

　2、应收账款债权额：应收账款债权总额为4,036.78万元。

　3、保理期间：合同签订日起至应收账款偿还届满日，具体以商务合同付款期限约定。

　4、保理融资费率：保理融资费率为应收账款总额的8%。

　五、办理保理业务的目的和对公司的影响

　公司办理保理业务可以缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。同时可保障公司经营资金需求，有利于促进公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

　六、独立董事意见

　公司向润木商业保理有限公司申请办理总额不超过等值人民币4,500万元的应收账款无追索权保理业务，可以缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司向润木商业保理有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务。

　七、备查文件：

　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月三十日

　股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-96

　深圳市新纶科技股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议，定于2015年1月14日召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召集人:公司第三届董事会

　2、会议时间：

　（1）现场会议时间：2015年1月14日 下午14：00

　（2）网络投票时间：2015年1月13日至2015年1月14日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年1月14日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月13日下午15：00至2015年1月14日下午15：00的任意时间。

　3、股权登记日：2015年1月6日

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5、现场会议召开地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

　6、会议出席对象

　（1）截止2015年1月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　（3）见证律师

　二、本次股东大会审议的议案

　1、《关于公司2015年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；

　2、《关于修改<公司章程>的议案》。

　上述议案的相关内容详见2014年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第十九次会议决议公告。

　上述议案作出股东决议时，就中小投资者表决进行单独计票。（中小投资者是指：“除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东”）。

　三、出席现场会议的登记方法

　1、登记方式:

　① 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

　② 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。

　2、登记时间: 2015年1月7日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　3、登记地点: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园办公楼十一楼董事会秘书处。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序：

　1、投票代码：362341

　2、投票简称：新纶投票

　3、投票时间：2015年1月14日的交易时间，即9：30-11：30 和13： 00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　4、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码362341；

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表:

　■

　备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　■

　（5）确认投票完成。

　5、注意事项：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）通过互联网投票投票系统的投票程序：

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月13日下午15：00，结束时间为2015年1月14日下午15：00；

　2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）取得申请数字证书

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市新纶科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　五、其他事项

　1、本次会议会期半天。

　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　3、会务联系方式:

　联系地址: 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园办公楼十一楼董事会秘书处。

　邮政编码: 518107

　联系人:白静

　联系电话：（0755）26993098

　联系传真：（0755）26993313

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　2、其他备查文件。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　二Ｏ一四年十二月三十日

　附件：

　授权委托书

　致深圳市新纶科技股份有限公司：

　兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于2015年1月14日召开的深圳市新纶科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为对全部议案行使以下表决权：

　■

　注：1、同意栏中用“√”表示。

　2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位

　公章。