本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2014年12月30日（星期二）下午15:00-16:00

　会议召开地点：上海证券交易所信息网络有限公司路演中心

　会议召开方式：现场召开

　我公司现定于2014年12月30日下午15:00 -16:00召开媒体说明会，对投资者及媒体普遍关注的我公司重大资产重组相关问题进行说明和澄清。现将有关安排公告如下：

　一、说明会类型：

　本次媒体说明会以现场方式召开。

　二、 说明会召开的时间、地点：

　1、时间：2014年12月30日（星期二）下午15:00-16:00

　2、地点：上海证券交易所信息网络有限公司路演中心

　三、出席说明会的人员：

　上市公司总经理、董事会秘书、财务总监，重组对方代表，相关行业专家。

　四、参加方式：

　1、为更好地安排本次说明会、提高会议效率，请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为2014年12月29日18:00，电子邮件预约截止时间为2014年12月29日24:00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。

　媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

　2、公司也欢迎投资者提前通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提供给公司（传真截止时间为2014年12月29日18:00，电子邮件截止时间为2014年12月29日24:00），公司将在公告本次媒体说明会召开情况时一并对投资者普遍关注的问题进行回复。具体联系人及联系方式详见本公告第五点。

　五、联系人及联系方式：

　1、电话/传真：0971-6336802

　2、邮箱：xs_news@126.com

　3、联系人：陶园园、张霄雁

　六、其他事项：

　公司将于本次媒体说明会召开后通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次媒体说明会的召开情况及对投资者普遍关注的问题进行回复。

　特此公告。

　青海贤成矿业股份有限公司

　董事会

　2014年12月26日