本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会无否决议案的情形。

　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年12月26日（星期五）下午2：30时

　（2）网络投票时间：2014年12月25日至2014年12月26日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月26日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月25日（星期四）下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2014年12月22日

　3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议主持人：董事长曹世如女士

　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共41人，代表有表决权股份501,044,402股，占公司股份总数的62.6306%。其中：

　1、出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份492,000,000股，占公司有表决权股份总数的61.5000%。

　2、通过网络投票方式出席参会的股东39人，代表有表决权股份9,044,402股，占公司有表决权股份总数的1.1306%。

　3、参加本次股东大会的中小股东（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）共39人，代表有表决权股份9,044,402股，占公司有表决权股份总数的1.1306%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、宏源证券赵波及北京市金杜律师事务所刘浒、张竞元列席了本次会议。

　二、 2014年第四次临时股东大会会议审议情况：

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　1、审议通过了《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》

　同意公司对“信息化系统技术改造项目”进行调整，终止部分建设内容，建设期限不变，计划使用10,673,129.97元募集资金完成该项目。

　表决结果：同意492,268,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.2484%；反对8,755,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7474%；弃权21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0042%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意268,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9654%；反对8,755,202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8024%；弃权21,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2322%。

　2、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

　同意公司删除经营范围：糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点）生产，并对公司《章程》作相应修订。同时授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修改等事宜，授权期为本次股东大会审议通过起六个月内有效。

　表决结果：同意492,255,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.2459%；反对8,740,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7445%；弃权48,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0096%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意255,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8228%；反对8,740,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6443%；弃权48,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5329%。

　本议案为特别决议案，已获得出席本次会议所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、 备查文件

　1、公司2014年第四次临时股东大会决议。

　2、北京市金杜律师事务所关于公司2014年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月二十六日