本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会2014年第十五次临时会议于2014年12月19日以电子邮件的方式发出通知，2014年12月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长温子健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　审议并通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　为加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司实际情况，公司对2007年制定的《控股子公司管理办法》进行了修订，主要包括修订控股子公司董事会决策权限、新增控股子公司总经理的决策权限等。修订后的《控股子公司管理办法》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月二十六日