本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决提案的情况

　●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：现场会议于2014年12月25日下午2:00召开，网络投票时间为2014年12月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　2、现场会议召开地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司商务中心会议室。

　3、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

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　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　5、会议召集人：公司董事会。

　6、会议主持人：公司董事长叶明华先生。

　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

　会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议，形成如下表决结果：

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　注：本次现场出席会议的关联股东所持股份为133,731,153股，对上表中的第2项议案已回避表决。

　对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票，计票表决情况如下表：

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　三、律师见证情况

　见证律师事务所：湖北晴川律师事务所

　见证律师：殷勇、郭秀生

　出具的结论意见：本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认的2014年第三次临时股东大会决议；

　2、湖北晴川律师事务所对本次会议出具的律师法律意见书。

　特此公告。

　北方光电股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二十六日