本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。

　一、会议召开和出席情况

　1. 召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年12月25日

　（2）网络投票时间：

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月24日15：00 至2014 年12月25日15：00 期间的任意时间。

　2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室

　3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人： 董事长文武先生

　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　7.股东出席会议情况：

　(1)股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东54人，代表股份90,116,827股，占上市公司总股份的59.6011％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89,003,600股，占上市公司总股份的58.8648％。

　通过网络投票的股东51人，代表股份1,113,227股，占上市公司总股份的0.7363％。

　(2)中小股东(持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东53人，代表股份1,114,827股，占上市公司总股份的0.7373％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0011％。

　通过网络投票的股东51人，代表股份1,113,227股，占上市公司总股份的0.7363％。

　8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　二、议案审议表决情况

　1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　2.表决情况：

　审议并通过了《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》。

　总表决情况：

　同意89,451,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.2620％；反对665,077股，占出席会议所有股东所持股份的0.7380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意449,750股，占出席会议中小股东所持股份的40.3426％；反对665,077股，占出席会议中小股东所持股份的59.6574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3.表决结果

　上述议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所

　2.律师姓名：吴德成律师、孙彬律师

　3.结论性意见：

　（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1.成都天兴仪表股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。

　2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　二O一四年十二月二十五日