证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014-062

北京首都开发股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会的

提示性公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2014年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2014年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月31日（星期三）14：30。

网络投票时间：2014年12月31日9：30至11：30，13：00至15：00。

二、现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

三、股权登记日：2014年12月24日

四、召集人：公司董事会

五、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

六、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

1. 审议《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》网络投票表决序号为1；

2. 审议《关于公司为浙江美都置业有限公司申请贷款提供担保的议案》网络投票表决序号为2；

3. 审议《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》网络投票表决序号为3；

上述议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过。

上述第1项议案为关联交易议案，关联股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人需对上述议案回避表决。

七、会议出席对象：

1、截止2014年12月24日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

八、表决权：

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

九、参加现场会议办法：

1、参加现场会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、参加现场会议登记时间：2014年11月30日9：00—11：30，13：00—15：30。

3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融大厦D座9层902室公司证券部。

十、其他事项：

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

2、现场会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

3、联系电话：（010）66428179、66428032

传真：（010）66428061

邮政编码：100031

联系人：万智斌、任晓佼

特此公告。

附件：

附件1：公司2014年第五次临时股东大会授权委托书。

附件2：公司股东参加网络投票的操作流程。

北京首都开发股份有限公司董事会

2014年12月25日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 ?先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有限公司2014年第五次临时股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决议案名称	赞成 【注1】	反对 【注1】	弃权 【注1】
1	审议《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》
2	审议《关于公司为浙江美都置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
3	审议《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》

1. 委托人姓名或名称（签章）【注2】：

2. 委托人身份证号码【注2】： 委托人股东帐户： 委托人持股数【注3】：

3. 受托人签名： 受托人身份证号码：

4. 委托日期： 年 月 日

注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号：如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738376	首开投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号		议案内容		委托价格
1	关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案		1.00
2	关于公司为浙江美都置业有限公司申请贷款提供担保的议案		2.00
3	关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案		3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年12月24日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600376）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738376	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738376	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738376	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738376	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。