TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2014年12月25日下午2:00-4:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日下午3:00至2014年12月25日下午3:00的任意时间

3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

6.主持人：公司监事会主席刘斌先生

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）共计105人，代表股份1,657,975,771股，占有表决权总股份的17.54 %。

其中，现场投票的股东（代理人） 16人，代表股份1,641,600,442股，占有表决权总股份的 17.37 %；通过网络投票的股东共计89人，代表股份16,375,329股，占有表决权总股份的0.17%。

四、提案审议和表决情况

议案1：	关于放弃优先认购权暨粤财信托增资华星光电的议案
同意	1,655,479,545	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.85	％；
反对	2,496,226	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.15	％；
弃权	0	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

议案1：	186,632,999	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	98.68	％；
反对	2,496,226	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	1.32	％；
弃权	0	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0	％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：徐莹、王莹

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司董事会

2014年12月25日