本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2014]1055号文核准，海洋王公开发行5,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格8.88 元/股，其中，网下发行 500万股，网上发行 4,500 万股，募集资金总额为人民币44,400.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为39,804.16万元。上述募集资金已于2014年10月29日到账，并已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中审亚太验字[2014]011161号《验资报告》。2014年11月4日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。

　根据公司2014年11月20日召开的第三届董事会2014年第二次临时会议及2014年12月12日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》，公司近日完成了工商登记变更手续，2014年12月24日取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，修改后的《公司章程》和实收资本变更备案同时完成。

　工商变更（备案）的内容如下：变更前注册资本为“人民币35,000万元”，变更后注册资本为“人民币40,000万元”； 变更前企业类型为“ 非上市股份有限公司”，变更后企业类型为“ 上市股份有限公司”；备案前实收资本为“人民币35,000万元”，备案后实收资本为“人民币40,000万元”。

　公司变更（备案）后的工商登记基本信息如下：

　注册号：440301103075765

　名 称：海洋王照明科技股份有限公司

　企业类型：上市股份有限公司

　住 所：深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层

　法定代表人：周明杰

　注册资本（万元）： 40,000

　实收资本（万元）： 40,000

　成立日期：1995年08月11日

　营业期限：永续经营

　经营范围：研制、生产灯具（生产项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；研发、生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品；进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0664号资格证书办）。

　特此公告！

　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　2014年12月25日