本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，并与2014年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.cninfo.com.cn)，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　现发布提示性公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间为：2014年12月29日（星期一）下午2：30

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2014年12月24日

　3、现场会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。

　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票结果为准。

　二、会议出席对象

　1、凡截止2014年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

　三、会议审议事项

　1、审议《关于董事会换届选举的议案》

　1.1 选举杨世江先生为公司第九届董事会董事；

　1.2 选举牛东继先生为公司第九届董事会董事；

　1.3 选举杨纪强先生为公司第九届董事会董事；

　1.4 选举杨世汶先生为公司第九届董事会董事；

　1.5 选举陈衣峰先生为公司第九届董事会董事；

　1.6 选举杨世涟先生为公司第九届董事会董事；

　1.7 选举周一虹先生为公司第九届董事会独立董事；

　1.8 选举张新民先生为公司第九届董事会独立董事；

　1.9 选举王重胜先生为公司第九届董事会独立董事。

　2、审议《关于监事会换届选举的议案》

　2.1 选举杨泽富先生为公司第九届监事会股东代表监事；

　2.2 选举谢健龙先生为公司第九届监事会股东代表监事。

　3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　上述议案1、议案2采取逐项表决的方式进行投票。议案1中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　上述议案3需以特别决议方式进行审议。

　公司董事会、监事会已于2014年12月12日分别审议通过了上述议案，详细内容见2014年12月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http.www.cninfo.com.cn)。

　四、现场会议登记方法

　（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

　1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理登记手续。

　2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　上述股东应于12月26日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

　上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

　（二）登记时间：2014年12月26日（上午8:30～11:30；下午14:00～17:00）

　（三）登记地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司证券部

　联系人：魏福新 陈振华

　联系电话：0931-8449039

　联系传真：0931-8449005

　邮政编码：730030

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

　2、投票代码：360929；投票简称为：黄河投票

　3、股东投票的具体流程

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2；1.01代表议案1中的子议案1，1.02代表议案1中的子议案2，以此类推。该次临时股东大会共12项议案，具体如下表所示：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　（6）投票举例

　①股权登记日持有“兰州黄河”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下

　■

　②如某股东对议案1投反对票，其申报如下：

　■

　（二）采用深交所互联网投票系统投票的投票程序

　1、通过深交所互联网投票系统投票时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“密码服务”专区，点击“申请密码”，录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。

　（2）激活服务密码

　■

　注意：交易系统长期挂牌 “密码服务”证券（证券代码为 369999 ），供激活密码委托用，服务密码激活成功5分钟就可使用。如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与服务密码激活步骤相同，将买入价格变为 2 元，买入数量为大于1的整数，服务密码挂失5分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　申请数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

　业务咨询电话： 0755-88666172 88668486

　邮 箱：ca@szse.cn

　3、投资者根据获取的服务密码或数字证书可登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投票。

　（1）登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），在会议列表栏目选择“兰州黄河企业股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式（数字证书或服务密码）进行认证；

　（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；

　（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数；

　（5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

　4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　六、其他事项

　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　七、备查文件

　1、董事会八届十八次会议决议及公告；

　2、董事会八届十八次会议会议记录；

　3、监事会八届十四次会议决议及公告。

　附件一：授权委托书格式

　附件二：股东发函或传真方式登记的格式

　特此通知。

　兰州黄河企业股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月二十五日

　附件一：

　股东授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席兰州黄河企业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

　本人（单位）对兰州黄河企业股份有限公司2014年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　■

　（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。总议案的指示意见与子议案矛盾时以总议案的指示意见为准，对总议案的指示意见视为对其项下所有子议案的指示意见）

　委托人：（签名或盖章）　　  受托人：（签名或盖章）

　委托人身份证号码：　　　 受托人身份证号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　有效期限：

　委托日期：  年  月  日

　附件二：

　股东登记表

　截止2014年12月24日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有兰州黄河（000929）股票，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。

　股东名称或姓名： 股东帐户：

　持股数： 出席人姓名：

　联系电话：

　股东签名或盖章：

　日期： 年 月 日