一、召开通知的情况

　（一）公司于2014年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了公司2014年第四次临时股东大会通知。

　（二）公司2014年第四次临时股东大会召开日期为2014年12月30日，审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》

　二、取消原因

　公司为筹划非公开发行股份事项，公司股票于2014年11月20日停牌。根据2014年11月25日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（以下简称“通知”）的规定连续停牌期限，10个交易日的期限，已于2014年12月3日期满。鉴于公司本次非公开发行股份募集资金部分准备用于收购控股股东全资控股的青蒿素资产，以彻底解决我公司与控股股东之间存在的同业竞争问题，进一步提高公司的公司治理水平，涉及拟收购的资产（包含境外业务）进行审计、评估、法律工作量较大；部分资金继续用于下属全资子公司昆明中药厂有限公司的提产扩能，项目还需获得有权部门批准。公司于2014年12月3日向上海证券交易所申请第一次延期复牌，时间为2014年12月4日-10日。根据收购资产的审计、评估进度，以及新增募投项目到政府有关部门备案的进展情况，预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。根据《通知》第八条的规定，公司于2014年12月9日召开七届三十一次董事会审议通过关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案，并向上海证券交易所申请第二次延期复牌，时间为2014年12月11日-30日。

　根据《通知》的规定，公司于2014年12月11日发布2014年第四次临时股东大会通知，审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》，如公司无法在2014年12月30日前披露发行方案，则向上海证券交易所申请第三次延期复牌，本公司股票自2014年12月31日继续停牌20个交易日，即本公司股票自2014年12月31日至2015年1月28日继续停牌。如公司可以在2014年12月30日前披露发行方案，则本次股东大会取消。

　目前，公司预计将在2014年12月30日前披露发行方案，所以公司2014年第四次临时股东大会取消。

　三、所涉及议案的后续处理

　根据《通知》的规定，公司2014年第四次临时股东大会审议的《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》无需进行审议。

　昆明制药集团股份有限公司

　董事会

　2014年12月25日