证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014—046

　安泰科技股份有限公司

　第六届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安泰科技股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2014年12月15日以书面形式发出，据此通知，会议于2014年12月25日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　本次会议讨论并通过如下决议：

　1、审议《公司关于更换会计师事务所的议案》；

　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

　本议案需经公司股东大会审议通过。

　2、审议《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；

　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　定于2015年1月13日召开公司2015年第一次临时股东大会。

　具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　安泰科技股份有限公司董事会

　2014年12月25日

　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-047

　安泰科技股份有限公司

　第六届监事会第五次会议决议公告

　安泰科技股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2014年12月15日以书面形式发出，据此通知，会议于2014年12月25日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　本次会议讨论并通过如下决议

　《公司关于更换会计师事务所的议案》；

　监事会认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次更换会计师事务所不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　本议案需经公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　安泰科技股份有限公司监事会

　2014年12月25日

　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-048

　安泰科技股份有限公司

　关于更换会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、更换会计师事务所的情况说明

　本公司接到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）通知，中国钢研已按照国务院国资委的要求，确定中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为中国钢研决算审计主审所，本公司在主审所审计范围内。

　经公司董事会审计委员会审核，并经公司第六届董事会第六次会议审议通过，拟改聘中天运为公司2014年年度财务审计机构，服务期自合同生效之日起至2014年度财务报告审计工作结束，审计费用为人民币捌拾伍万元。

　公司已就换所事宜通知了原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），并就相关事宜进行了沟通。天职国际多年来在公司年度财务报告审计中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对天职国际长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

　二、拟聘会计师事务所情况

　中天运会计师事务所有限公司成立于1994年3月，在国家工商局注册成立。2013年12月13日转制设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、企业破产案件管理人、司法鉴证及税务代理等资格和资质。

　三、更换会计师事务所履行的程序

　1、公司董事会审计委员会事前对天职国际进行了充分沟通，对拟聘的中天运进行了充分的了解。公司董事会审计委员会会议通过了《公司关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘中天运为公司2014年度财务审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　2、2014年12月25日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于更换会计师事务所的议案》；公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于更换会计师事务所的议案》，监事会就此发表了专项意见，同意此次会计师事务所变更。

　3、公司将于2015年1月13日召开2015年第一次临时股东大会，审议《公司关于更换会计师事务所的议案》。届时，天职国际有权就改聘事宜到会陈述意见；若会计师事务所放弃陈述，公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。

　四、独立董事意见

　公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了事前独立意见。独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。改聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，所确定的2014年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司股东大会表决。

　五、其他

　本次关于改聘会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过，与新聘会计师事务所的合同将在股东大会审议通过后签订。关于召开股东大会的相关通知请详见公司于2014年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　特此公告。

　安泰科技股份有限公司董事会

　2014年12月25日

　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-049

　安泰科技股份有限公司关于召开

　2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2015年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法性、合规性

　公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第六次会议审议通过。

　4、会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年1月13日（周二）下午14:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月12日下午15:00 至2015年1月13日下午15:00中的任意时间。

　5、股权登记日：2015年1月6日

　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　7、出席对象：

　（1）股权登记日2015年1月6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

　二、会议审议事项

　1、审议《安泰科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》；

　2、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　3、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》；

　4、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　以上第2-4项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　以上议案具体内容分别详见公司在2014年12月6日及2014年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《泰科技股份有限公司股东大会议事规则》、《安泰科技股份有限公司章程》、《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》、《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公告》及《安泰科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

　三、会议登记办法

　1、登记方式：

　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

　2、登记时间：

　2015年1月8日、9日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

　3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360969

　2、投票简称：安泰投票

　3、投票时间：2015年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　4、在投票当日，安泰投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月12日下午15:00至2015年1月13日下午15:00中的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　2、会务联系方式

　（1）联系地址：北京市海淀区学院南路76号

　（2）联系人：杨洋、魏峰

　（3）联系电话：010-62188403

　（4）传真：010-62182695

　（5）邮政编码：100081

　六、备查文件

　安泰科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　安泰科技股份有限公司董事会

　2014年12月25日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

　委托人身份证号：

　委托人持有股数：

　委托人股东帐号：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　受托日期：

　回执单

　截至2015年1月6日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东帐户：

　股东名称（盖章）

　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-050

　安泰科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈学忠先生提交的书面辞职报告。根据领导干部在企业兼职的有关要求，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会副主任委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务。陈学忠先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　由于陈学忠先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，陈学忠先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　陈学忠先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，公司董事会对陈学忠先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　安泰科技股份有限公司董事会

　2014年12月25日