本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-80）。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现发布公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月30日上午9:00。

网络投票时间：2014年12月29日—2014年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月30日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年12月29日下午15:00至2014年12月30日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加会议的方式：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日：股权登记日截至2014年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

1、审议《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》

2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

会议审议的议案有关内容请参阅2014年12月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》、《公司关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的公告》、《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

2、登记方式：以现场、电话、信函或传真的方式进行登记（须在2014年12月26日下午17:00点之前送达或传真到公司）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室。

4、登记时间：2014年12月24日至12月26日

上午9:00～11:00，下午15:00～17:00

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2014年12月30日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案1	《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》	1.00
议案2	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。其申报内容如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	表决意向
买入	362114	锌电投票	100.00	1股	同意
买入	362114	锌电投票	100.00	2股	反对
买入	362114	锌电投票	100.00	3股	弃权

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买卖方向	买入价格	买入股份
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人：桂志坚、潘丽秋

联系电话：0874-8256825

传真：0874-8256039

电子信箱：gui_zj@163.com

通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室。

邮编：655800

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议

特此公告

附：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2014年12月25日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席云南罗平锌电股份有限公司于2014年12月30日召开的2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

序号	议　案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》
2	《关于对外投资设立全资子公司的议案》

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内打√表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人（签字）		身份证号或营业执照注册登记号
受托人（签字）		身份证号
委托人持有股数
委托人股东账号
委托日期		委托单位：（盖章）

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。