证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-065号

　中原大地传媒股份有限公司

　六届八次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况：

　1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）六届八次董事会会议通知于2014年12月15日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

　2、召开会议的时间地点和方式：本次董事会于2014年12月25日在公司八楼会议室以现场方式召开。

　3、本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　4、本次会议由公司董事长王爱女士主持。

　5、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　1、审议通过了《公司关于利用自有资金购买理财产品的议案》；

　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》全文。

　2、审议通过了《公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》；

　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的公告》全文。本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

　3、审议通过了《公司关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的议案》；

　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的公告》全文。本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

　4、审议通过了《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》；

　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于为河南新华物资集团有限公司以及全资子公司提供担保的公告》；本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

　5、审议通过了《公司关于子公司资产减值处置的议案》；

　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　截止2014年12月10日，公司全资子公司海燕出版社有限公司、文心出版社有限公司、河南文艺出版社有限公司、河南新华物资集团有限公司、河南美术出版社有限公司、河南省新华书店发行集团有限公司，因图书过期、破损及债务人停业等原因，向公司递交了资产减值处置的申请报告。

　以上六家子公司拟处置资产合计为3117.49万元，已提取减值准备2010.39万元，预计残值收入75万元。其中：存货3104.27万元，已提取减值准备2010.39万元，预计残值收入75万元；不良债权13.22万元。该拟处置资产合计影响当期利润1032.10万元。

　6、审议通过了《公司关于补选公司独立董事的议案》；

　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于补选公司独立董事的公告》；

　本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

　7、确定了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的有关事项。

　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　公司2015年第一次临时股东大会定于2015年01月12日召开，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　中原大地传媒股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月25日

　证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-066号

　中原大地传媒股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月25日召开六届八次董事会会议，会议审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　一、购买理财产品情况概述

　投资目的：鉴于公司净现金流稳健及留存的货币资金不断增加的现状，为提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财和购买信托产品。

　投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行理财。按照理财产品不同，理财额度应区别对待，购买信托类理财产品额度不超过1亿元。在5亿元投资额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。

　投资方式：（一）委托理财：通过银行等金融机构购买低风险理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。（二）购买信托产品：通过信托公司购买企业类信托理财产品、基础设施类信托理财产品。

　二、购买理财产品的资金来源

　委托理财和购买信托产品的资金来源为自有资金。

　三、需履行的审批程序

　公司六届八次董事会会议审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务部负责理财产品投资的日常管理及执行，每笔理财产品均由财务部相关人员进行收益核算，经财务总监、总经理逐层审批后实施。

　四、该事项对公司的影响

　公司对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算，理财资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

　五、存在的风险和风险控制措施

　1、存在的风险：通过银行等金融机构购买的低风险理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响；通过信托公司购买企业类信托理财产品、基础设施类信托理财产品，有可能存在违约及受国家宏观经济下行影响的风险。

　2、风险控制：针对投资可能存在的风险，公司将采取控制措施如下：

　（一）公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品和信托产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　（二）纪检监察审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（四）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　六、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司使用自有资金购买理财和信托产品，有利于提高闲置资金的管理收益,已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议，并且公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有资金购买理财和信托产品。

　特此公告。

　中原大地传媒股份有限公司

　董事会

　2014年12月25日

　证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-067号

　中原大地传媒股份有限公司

　关于为河南出版对外贸易有限公司

　提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为满足公司全资子公司河南出版对外贸易有限公司（以下简称“河南出版外贸”）的业务经营及发展需求，公司拟为其提供总计不超过5000万元人民币的银行综合授信担保。

　2014年12月25日，公司六届八次董事会审议并通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》，同意为其提供5000万元人民币的银行综合授信担保，期限自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　河南出版外贸最近一期经审计公司的资产负债率为95.73%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，向资产负债率超过70%的公司提供担保应提交公司股东大会进行审议，本次担保不构成关联交易。

　二、被担保人基本情况及拟担保额度

　1.公司名称：河南出版对外贸易有限公司

　2．注册资本：500万元

　3．注册地点： 郑州市经五路66号

　4．法定代表人：李挺

　5．经营范围： 国内版出版物批发兼零售，图书、只读光盘及交互式光盘的进出口业务（凭有效许可证核定范围和期限经营），国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

　6．产权关系图

　■

　7．截止2013年12月31日，经审计的河南出版外贸资产总额为8530万元，净资产364万元，资产负债率95.73%；年营业总收入24149万元，净利润33万元。截至2014年9月30日（未经审计），河南出版外贸资产总额6454.02万元，净资产209.43万元；实现营业总收入17340.02万元，净利润-195.24万元 。

　三、担保协议的主要内容

　担保协议将在获得相关审批后适时签署，协议的主要内容如下：

　1、担保方式：由本公司进行全额担保。

　2、担保金额及范围：担保总额5000万元 。

　3、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　4、所提供综合授信担保的业务范围：银行承兑及信用证授信业务。

　四、董事会意见

　1、本公司董事会认为，由于上述担保事项所获资金是用于全资子公司日常经营需要，保证其各项业务的顺利开展，属于公司正常经营的资金需求。由于公司对其业务经营的绝对控制，因此上述担保风险可控，不会损害公司及中小投资者的利益，同意本公司为其提供担保。

　2、公司持有河南出版外贸100%股权。

　3、提供反担保情况说明：无

　五、独立董事意见

　公司拟为全资子公司河南出版外贸提供5000万元银行综合授信担保，是为了满足其业务正常经营的需要，因公司对该子公司的业务经营及财务管理可有效控制，故担保风险可控。同意为其提供担保。

　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为23,000万元，无逾期担保。本次担保额度为5000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.44%（不含新注入净资产）。

　特此公告。

　中原大地传媒股份有限公司

　董事会

　2014年12月25日

　证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-068号

　中原大地传媒股份有限公司关于

　为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为满足公司控股子公司北京汇林印务有限公司（以下简称“汇林印务”）的生产经营所用流动资金需求，公司拟为其提供总计不超过2,000万元人民币的银行综合授信担保。

　2014年12月25日，公司六届八次董事会审议并通过了《关于为北京汇林印务有限公司提供担保的议案》，同意为其提供2000万元人民币的银行综合授信担保，期限自公司股东大会审议通过之日起24个月。汇林印务最近一期经审计的资产负债率为80.04%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，向资产负债率超过70%的公司担保应提交股东大会进行审议，本次担保不构成关联交易。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：北京汇林印务有限公司

　2、注册资本：8265万元

　3、注册地点：北京市大兴区黄村镇南六环磁各庄立交桥南201米（中轴路东侧）

　4、法定代表人：刘炜

　5、经营范围：出版物印刷；其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；普通货运；销售纸张、纸制品；广告制作；装订印刷；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

　6、产权关系图

　■

　7、截至2013年12月31日，经审计的汇林印务总资产为31,327.52万元，净资产为6,259.90万元，资产负债率为80.04%；年营业收入为17,355.62万元，净利润为155.01万元。截至2014年9月30日（未审计），公司总资产为28,870.97

　万元，净资产为5,724.60万元；实现营业收入为9,208.04万元，净利润为-535.29万元。

　三、担保协议的主要内容

　担保协议将在获得相关审批后适时签署，协议的主要内容如下：

　1、担保方式：由汇林印务各股东按持股比例提供担保，或者本公司进行全额担保中原出版传媒投资控股集团有限公司及北京汇文百川商贸有限公司按照持股比例向本公司提供反担保。

　2、担保金额及范围：担保总额2000万元 。

　3、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　4、所提供综合授信担保的业务范围：银行承兑及信用证授信业务。

　四、董事会意见

　1、董事会经过认真研究，认为本次担保的目的是保证汇林印务的流动资金需求，从而保证公司主营业务持续稳定发展，保持公司在北京地区印刷行业的领先地位，符合公司发展思路的总体要求。被担保人汇林印务为本公司的控股子公司，本公司能够对其实施有效管理，控制相关风险，且该公司其他股东承诺按其持股比例提供相应的授信担保，董事会认为该项担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益。本次交易条件公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　五、独立董事独立意见

　本次担保事项符合公司战略发展目标，可确保该公司经营业务的持续发展，且其他股东也按照持股比例提供相应的担保，故本次担保事项没有损害公司和中小股东的利益。同意此次担保事项。

　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为23,000万元，无逾期担保。本次担保额度为2000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.98%（不含新注入净资产）。

　特此公告。

　中原大地传媒股份有限公司

　董事会

　2014年12月25日

　证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-069号

　中原大地传媒股份有限公司

　关于为河南新华物资集团有限公司

　及其全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为满足公司全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）的生产经营资金需求，公司拟为全资子公司河南新华物资集团、河南新华物资集团的全资子公司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称“河南国光”）、河南托利印刷包装机械有限公司（以下简称“河南托利”）提供总计不超过4亿元人民币的银行综合授信担保。

　2014年12月25日，公司六届八次董事会审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，同意为其提供4亿元人民币的银行综合授信担保，期限自公司股东大会审议通过之日起24个月。河南新华物资集团、河南国光、河南托利最近一期经审计的资产负债率分别为71.65%、90.84%、88.73%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，向资产负债率超过70%的公司担保应提交股东大会进行审议，本次担保不构成关联交易。

　目前，公司尚未与银行签订《担保合同》。

　二、被担保人基本情况及拟担保额度

　（一）河南新华物资集团有限公司

　1．注册资本：9200万元

　2．注册地点：郑州经济技术开发区经北二路35号院4号

　3．法定代表人：贾奎雨

　4．经营范围：印刷包装用纸、纸制品；印刷机械及配件、器材；油墨，塑料印刷薄膜；兼营：木浆，涂料，毛布，松香，造纸原辅材料；化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）；进出口贸易；新闻纸，凸版纸，铅，锡；房屋租赁。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

　5．产权关系图

　■

　6．截止2013年12月31日，经审计的河南新华物资集团资产总额 为57,862万元，净资产为16,403万元，资产负债率为71.65%；年营业总收入153,659万元，净利润1,170万元。截至2014年9月30日（未经审计），河南新华物资集团资产总额70,602.11万元，净资产17,187.46 万元；实现营业总收入150,726.51 万元，净利润1,032.60万元 。

　7.拟提供担保额度：2.7亿元人民币。

　8.担保期限：自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　9.河南新华物资集团最近一期经审计的资产负债率为71.65%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议通过后实施。

　（二）河南省国光印刷物资有限公司

　1.注册资本：500万元

　2.注册地点：郑州经济技术开发区经北二路35号院办公楼一层

　3.法定代表人：张国林

　4.经营范围：印刷机械、印刷器材、油墨、毛布、纸张、纸浆、塑料印刷薄膜、涂料、木浆、纸制品、造纸原辅材料、机械配件、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；印刷机械的安装、维修、调试；技术服务。

　5.产权关系图

　■

　6．截止2013年12月31日，经审计的河南国光资产总额为13,175万元，净资产1,207万元，资产负债率90.84%；年营业总收入34,357万元，净利润175万元 。截至2014年9月30日（未经审计），资产总额13,436.47万元，净资产1,329.14 万元；实现营业总收入 31,721.21万元，净利润157.02万元 。

　7.拟提供担保额度：7,000万元人民币。

　8.担保期限：自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　9.河南国光最近一期经审计的资产负债率为90.84%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议通过后实施。

　（三）河南托利印刷包装机械有限公司

　1.注册资本：500万元

　2.注册地点：郑州经济技术开发区经北二路35号院1号

　3.法定代表人：侯承杰

　4.经营范围：销售纸张、纸制品、化工产品（不含易燃、易爆危险品）；印刷包装机械、配件的销售、安装、维修、调试，技术服务，展示展会服务；国内广告设计。（以上范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）

　5.产权关系图

　■

　6．截止2013年12月31日，经审计的河南托利资产总额为6,266万元，净资产706万元，资产负债率88.73%；年营业总收入16,633万元，净利润181万元 。截至2014年9月30日（未经审计），资产总额 8,224.47万元，净资产776.32 万元；实现营业总收入21,891.48万元，净利润116.09万元 。

　7.拟提供担保额度：6,000万元人民币。

　8.担保期限：自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　9.河南托利最近一期经审计的资产负债率为88.73%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项应提交公司股东大会审议通过后实施。

　三、担保协议的主要内容

　担保协议将在获得相关审批后适时签署，协议的主要内容如下：

　为全资子公司河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利在银行及银行的分支机构提供银行综合授信担保。

　1、担保方式：由本公司进行全额担保。

　2、担保金额及范围：担保总额4亿元 。

　3、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　4、所提供综合授信担保的业务范围：银行贷款及银行承兑授信敞口、信用证授信敞口业务。

　四、董事会意见

　1.担保的必要性

　河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利主要从事贸易经营活动，所需流动资金的额度较大，其自有资金无法满足正常经营的要求，故需要通过银行贷款等形式补充流动资金。

　2.担保的风险性

　河南新华物资集团系公司全资子公司，公司能够有效控制河南新华物资集团的财务和经营决策，担保风险可控。

　3. 提供反担保情况说明：无

　五、独立董事意见

　公司拟为全资子公司河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利提供4亿元信用担保是为了补充其生产经营所需的流动资金，因公司对以上子公司的生产、销售绝对控制，担保风险可控，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。因此同意为其提供担保。

　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为23,000万元，无逾期担保。本次担保额度为4亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的19.56%（不含新注入净资产）。

　特此公告。

　中原大地传媒股份有限公司

　董事会

　2014年12月25日

　证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-070号

　中原大地传媒股份有限公司

　关于补选公司独立董事的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选刘煜辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经审查:

　1、该独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

　2、截止本公告之日，该独立董事候选人没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

　3、该公司独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。

　上述公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2015年第一次临时股东大会审议。公司拟聘任的该独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第六届董事会任期，年度津贴标准为10万元人民币（含税）。

　有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

　特此公告。

　附：公司拟任独立董事候选人简历如下：

　中原大地传媒股份有限公司

　董事会

　2014年12月25日

　独立董事候选人简介

　刘煜辉 ，男，1970年10月生，1992年华中科技大学（即华中理工大学）电子与信息专业本科毕业；2000年湖南财经学院金融学硕士研究生毕业；2003年中国社会科学院研究生院数量经济学博士研究生毕业。2003年8月至今供职于中国社科院金融研究所，任金融重点实验室主任。现任中国社会科学院金融研究所研究员，广发证券首席经济学家，中国社会科学院、南开大学经济学教授，博士生导师；中国首席经济学家论坛30人理事；紫金山·鑫合银行家俱乐部首席经济学家；中国石油天然气集团公司年金投资理事会理事；杭州银行、江苏银行独立董事；郑州银行外部监事；湘电股份（600416）独立董事。

　刘煜辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

　证券代码：000719    证券简称：大地传媒  公告编号：2014-071号

　中原大地传媒股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1.股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

　2.股东大会的召集人：公司六届董事会

　3.会议召开的合法、合规性：

　公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　4.会议召开的日期、时间

　现场会议召开时间为：2015年01月12日(星期一)下午14:30；

　网络投票时间为：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年01月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年01月11日下午15：00至2015年01月12日15：00 的任意时间。

　5.召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

　6.出席对象

　(1) 2015年01月07日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

　(3) 公司聘请的律师。

　7.会议地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议的议案

　1、审议《公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》。

　2、审议《公司关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的议案》。

　3、审议《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》。

　4、审议《公司关于补选公司独立董事的议案》。

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　（二）披露情况

　上述议案具体内容详见公司于2014年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露全文。

　三、会议登记方法

　(一)登记方式：股东可以亲自到公司证券法律部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　1.个人股东：本人亲自出席的，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　2.法人股东：法人代表亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　（二）登记时间：2015年01月9日（周五）上午8:30-11:30，下午13:30-17:30至2015年01月12日（周一）上午8:30-11:30，下午13:30-14:30。

　（三）登记地点：中原大地传媒股份有限公司证券法律部A808室。

　地址：河南省郑州市金水东路39号

　邮政编码：450016

　联系电话：0371-87528527

　传真：0371-87528528

　联系人：张飞、汪洋

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：360719。

　2.投票简称：“大地投票”。

　3.投票时间：2015年01月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　4. 在投票当日，“大地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

　具体如下表所示：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（7）投票举例

　如公司某股东对本次临时股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

　■

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.投票时间：本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年01月11日下午15：00至2015年01月12日15：00 的任意时间。

　2.股东投票的具体程序为：

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　3.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

　五、其他事项

　（一）1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

　2.会务联系人：张先生 汪小姐

　电话：0371-87528527

　传真：0371-87528528

　邮箱：ddcm000719@126.com

　（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、中原大地传媒股份有限公司六届八次董事会会议决议；

　特此公告。

　中原大地传媒股份有限公司

　董事会

　2014年12月25日

　、

　附件：授权委托书（复印有效）

　授权委托书

　兹委托 ________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

　一、会议通知中列明议案的表决意见

　■

　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人证券帐户号码:

　委托人持股数:

　委托日期： 年 月 日

　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-072号

　中原大地传媒股份有限公司

　关于重大事项停牌公告

　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大地传媒，股票代码：000719）于2014年12月26日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求 及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　特此申请。

　中原大地传媒股份有限公司董事会

　2014年12月25日