股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-37

　四川西昌电力股份有限公司

　2014年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议没有否决提案的情况

　·本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点

　四川西昌电力股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月25日上午9:30在西昌市公司办公大楼会议室召开，网络投票时间为2014年12月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

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　（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卿松先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　公司在任董事13人，出席7人，董事周林、张敏、赵芳、刘毅、刘锦峰、袁孝康因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　大会审议并通过了下列议案：

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　其中，中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）的表决情况为：

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　说明：

　第1项《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已经获得出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京大成（成都）律师事务所的畅游、王浩律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　北京大成（成都）律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　四川西昌电力股份有限公司董事会

　2014年12月26日