证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-051

　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　好想你枣业股份有限公司

　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2014年12月19日通过电子邮件向各位董事发出，会议于2014年12月24日在郑州新郑国际机场工业区公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李守宇先生、董事万君初先生、独立董事谷秀娟女士、独立董事朱舫女士通讯表决。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》。

　同意公司依据财政部2014年修订和新颁布的相关会计准则对公司相关会计政策进行变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司2013年度、2014年前三季度财务报表所有者权益和净利润等指标产生影响。

　详见2014年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-053号《好想你枣业股份有限公司关于执行新的会计准则并变更会计政策的公告》。

　公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2014年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　为提高募集资金使用效率，同意公司使用节余募集资金及利息收入2,299.00万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）全部永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

　详见2014年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-054号《好想你枣业股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　保荐机构、公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2014年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议

　特此公告。

　好想你枣业股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月二十六日

　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-052

　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　好想你枣业股份有限公司

　第二届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2014年12月19日通过电子邮件向各位监事发出，会议于2014年12月24日在郑州新郑国际机场工业区公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，监事孔强先生、何超先生通讯表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》。

　详见2014年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-053号《好想你枣业股份有限公司关于执行新的会计准则并变更会计政策的公告》。

　监事会认为：公司根据财政部2014年修订和新颁布的一系列企业会计准则对会计政策进行相应变更，并对所涉业务核算进行追溯调整，是符合规定的，本次会计政策变更不会对公司2013年度、2014年前三季度财务报表所有者权益和净利润等指标产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　详见2014年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-054号《好想你枣业股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，可以降低公司财务费用，有利于提高募集资金的使用效率。同意公司使用节余募集资金及利息收入2,299.00万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　三、备查文件

　（一）公司第二届监事会第十五次会议决议

　特此公告。

　好想你枣业股份有限公司监事会

　二〇一四年十二月二十六日

　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-053

　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　好想你枣业股份有限公司

　关于执行新的会计准则并变更会计政策的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会计政策变更情况概述

　（一）变更日期

　以财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则规定的起始日开始执行。

　（二）变更原因

　为了适应社会主义市场经济发展需要，提高企业财务报表列报质量和会计信息透明度，自2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

　2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

　（三）变更前采用的会计政策

　财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　（四）变更后采用的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的要求，对公司“长期股权投资”会计政策进行了变更，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，变更为属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规范范围。

　此变更导致公司原在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据，具体情况如下：

　单位：元

　■

　本次会计政策变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确、更真实的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司2013年度、2014年前三季度财务报表所有者权益和净利润等指标产生影响。

　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　2014年12月24日，公司第二届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》，独立董事发表了独立意见。

　《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（编号为：2014-051）详见2014年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事意见详见2014年12月26日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　四、独立董事意见

　公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会意见

　监事会认为：公司根据财政部2014年修订和新颁布的一系列企业会计准则对会计政策进行相应变更，并对所涉业务核算进行追溯调整，是符合规定的，本次会计政策变更不会对公司2013年度、2014年前三季度财务报表所有者权益和净利润等指标产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　六、其他

　根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的规定，因公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，不属于自主变更，本事项属于董事会权限范围，不需要提交股东大会审议。

　七、备查文件

　（一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

　（二）好想你枣业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

　（三）好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见

　特此公告。

　好想你枣业股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月二十六日

　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-054

　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　好想你枣业股份有限公司

　关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年12月24日，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司IPO募投项目已基本全部完成，经核算，募集资金尚有部分节余，为提高募集资金使用效率，根据相关规定，公司决定将节余募集资金及利息收入2,299.00万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）全部永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司节余募集资金2,299.00万元（包含利息收入）占公司IPO募投项目募集资金净额81,478万元的2.82%，低于募集资金净额的10%，因此该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

　一、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]632号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,860万股，发行价格为每股46.00元，已收到募集资金总额为85,560万元，扣除发行费用4,082万元后，公司募集资金净额为81,478万元，承诺的募集资金投资项目总投资为28,649.94万元，超募资金为52,828.06万元。

　以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2011年5月18日出具的天健验[2011]3-23号《验资报告》验证确认。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三（四）方监管协议。

　2011年6月7日，公司连同保荐机构分别与中国农业发展银行新郑市支行、上海浦东发展银行郑州百花路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　2011年8月1日，公司、新疆好想你创新农业投资有限公司连同保荐机构与中国农业银行阿克苏分行签订了《募集资金四方监管协议》。

　2011年8月11日，公司、新疆大枣树农林有限公司连同保荐机构与中国农业银行巴音郭楞兵团支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　2012年7月29日，公司、好想你枣业江苏有限公司连同保荐机构与中国工商银行南京城南支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　2012年8月31日，公司、好想你枣业湖北有限公司连同保荐机构与中国工商银行武汉水果湖支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　2012年8月31日，公司、好想你(湖南)商贸有限公司连同保荐机构与中国农业银行芙蓉区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　2012年10月15日，公司、好想你枣业(北京)有限公司连同保荐机构与交通银行北京翠微路支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　2012年12月4日，公司、好想你(浙江)商贸有限公司连同保荐机构与中国工商银行杭州朝晖支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　2013年4月7日，公司、好想你广东商贸有限公司连同保荐机构与交通银行深圳罗湖支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　2013年4月10日，公司、好想你枣业（福州）有限公司连同保荐机构与交通银行福州五一支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　2013年4月15日，公司、上海枣开心商贸有限公司连同保荐机构与中国工商银行上海市分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》。

　2013年6月5日，公司、重庆好想你商贸有限公司连同保荐机构与中国工商银行重庆市沙坪坝区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　2013年8月16日，公司、好想你广东商贸有限公司连同保荐机构招商证券与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。同时，好想你广东商贸有限公司原募集资金专户交通银行股份有限公司深圳罗湖支行已于2013年7月1日将原专户余额9,469,999.36元全部转账到平安银行深圳桂圆支行账户，并将原专户注销。

　上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2011年5月17日，募集资金存放情况如下：

　单位：万元

　■

　截至2014年11月30日，募集资金存放情况如下：

　单位：万元

　■

　备注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　三、募集资金使用及节余情况

　截至2014年11月30日，公司使用募投项目资金和超募资金共计80,508.34万元（包括利息收入扣除手续费等支出净额，不包含募投项目待支付金额），公司募集资金专户余额为2,308.77万元，其中包括新郑募投项目节余资金及利息收入2,299.00万元，阿克苏募投项目募集资金余额9.35万元，浙江子公司募集资金专户余额0.43万元。

　截至2014年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

　单位：万元

　■

　■

　备注：(经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，将阿克苏募投项目节余募集资金1,063.27万元及累计利息收入净额（具体以实际转出之日为准）永久补充了公司流动资金。详见巨潮资讯网公司发布的2013-053号《好想你枣业股份有限公司关于调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　(包括待支付质保金0.53万元，节余募集资金及利息8.82万元尚未永久补充流动资金。

　(为募集资金利息收入，尚未永久补充流动资金。

　四、募集资金节余的主要原因

　（一）在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严把采购关，严格遵守公司招投标制度，使得成本得到了有效的控制。

　（二）为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，期间公司使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，并获得一定的收益。

　（三）募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

　五、节余募集资金的使用安排

　公司IPO募投项目建设已基本全部完成，为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司决定将节余募集资金及利息收入2,299.00万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　六、公司声明与承诺事项

　公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司郑重承诺：在使用节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　七、独立董事意见

　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，可以降低公司财务费用，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　同意公司使用节余募集资金及利息收入2,299.00万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　八、监事会意见

　监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，可以降低公司财务费用，有利于提高募集资金的使用效率。同意公司使用节余募集资金及利息收入2,299.00万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　九、保荐机构意见

　本次关于好想你使用节余募集资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了明确同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定。

　经保荐机构核查确认，好想你最近十二个月未进行证券投资等高风险投资、同时，公司承诺在本次补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资。保荐机构同意本次好想你使用节余募集资金永久补充流动资金事宜。

　十、备查文件

　（一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

　（二）好想你枣业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

　（三）好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见

　（四）招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

　特此公告。

　好想你枣业股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月二十六日