本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2014年12月23日14:00召开

　（2）网络投票时间

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月23日9:30-11:30和13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼东会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司第六届董事会

　5、主持人：公司董事长胡尔广先生

　6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份582,935,048股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的41.0864%。

　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份582,559,461股，占公司有表决权股份总数的41.0599%；参加网络投票的股东18人，代表股份375,587股，占公司有表决权股份总数的0.0265%。

　8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；

　表决结果：同意582,915,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对19,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意390,788股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.3030%；反对 19,260股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6970%；弃权0股。

　2、审议通过《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；

　表决结果：同意582,915,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对19,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意390,788股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.3030%；反对 19,260股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6970%；弃权0股。

　3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　表决结果：同意582,915,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对19,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意390,788股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.3030%；反对 19,260股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6970%；弃权0股。

　上述议案均获得有效通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

　2、律师姓名：张步照、蒋艺

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年第四次临时股东大会决议；

　2、公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。

　江苏江淮动力股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月二十四日