本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）于2014年4月4日召开第七届董事会2014年第一次临时会议、2014年4月23日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了2014年非公开发行股票的相关议案。2014年12月12日，公司发布“关于2014年非公开发行股票相关事项的补充公告”，对公司未来三年主要的营运资金需求进行了披露（具体请参见“临2014-093号”公告）。

　上述公告提及的公司未来三年主要的营运资金需求中，工程配套流动资金需求中的工程项目的进展情况已在公司的年度报告、半年度报告中进行了披露。同时，技术研发及产品二次开发和产品储备投入也是公司未来几年资金投入的重点方向之一，公司根据相关法律法规和有关规则的要求，对有关重点项目的开展和后续情况在年度报告、半年度报告及临时公告中进行了披露。由于公司未来三年技术研发及产品二次开发和产品储备投入涉及中药、化学药、生物药领域的多个品种和项目，目前正处于不同的阶段，公司未对本次资金需求测算中的项目进行一一具体披露。

　为此，公司于2014年12月22日作出承诺：

　“1、未来，公司将严格按照监管部门的信息披露要求履行相应的程序，并通过年度报告、半年度报告及临时公告的形式及时披露有关重点项目的后续进展情况。

　2、本次募集资金募集到位后，本公司将按照相关法律法规及公司制定的《募集资金管理办法》，对募集资金进行专项存储、保障募集资金投资于预计的各个项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。”

　未来几年，公司将大力实施“整合并购、双轮驱动”的经营发展战略，通过不断变革创新和整合并购推动康恩贝经营体系和经营能力实现整体性的质变、提高，积极为公司全体股东创造更高的价值，并优化投资回报机制，维护全体股东的利益。

　特此公告。

　浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

　2014年12月23日