股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-095

三湘股份有限公司关于2015年第一次临时

股东大会通知的补充说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月20日在《中国证券报》，《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，其中选举公司第六届董事会董事、第六届董事会独立董事、第六届监事会监事的议案，均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

现将参与网络投票使用累积投票表决方式具体操作流程说明如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360863

2、投票简称：三湘投票

3、投票时间：2015年1月5日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“三湘投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案对应申报价格，每一议案应以相应的价格分别申报。 1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.1.2，依此类推，如下表所示。

2015年第一次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.1	非独立董事候选人	累积投票制
1.1.1	关于选举黄辉为第六届董事会董事的议案；	1.01
1.1.2	关于选举芮永祥为第六届董事会董事的议案；	1.02
1.1.3	关于选举许文智为第六届董事会董事的议案；	1.03
1.1.4	关于选举陈劲松为第六届董事会董事的议案；	1.04
1.1.5	关于选举胡雄为第六届董事会董事的议案；	1.05
1.1.6	关于选举高文舍为第六届董事会董事的议案；	1.06
1.2	独立董事候选人	累积投票制
1.2.1	关于选举丁祖昱为第六届董事会独立董事的议案；	2.01
1.2.2	关于选举郭永清为第六届董事会独立董事的议案；	2.02
1.2.3	关于选举石磊为第六届董事会独立董事的议案；	2.03
2	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	关于选举厉农帆为第六届监事会监事的议案；	3.01
2.2	关于选举熊星为第六届监事会监事的议案；	3.02
3	关于上海三湘（集团）有限公司为上海中鹰置业有限公司提供担保的议案。	4.00

（3）对于不采用累积投票制的议案3，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

对于采用累积投票制的议案 1 和议案 2，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

①选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举股东代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 1 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 1 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

四、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

会议召开的时间、地点、审议议案等其他情况不变，详见公司2014年12月20日2014-088号公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2014年12月22日

证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-096

三湘股份有限公司关于资产出售交易完成

暨工商变更登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月19日，公司召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售深圳市三新房地产开发有限公司4%股权的议案》，同意公司之全资子公司上海三湘（集团）有限公司出售其所持有的深圳市三新房地产开发有限公司4%股权，具体内容详见公司于2014年12月20日披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于资产出售的公告》（公告编号：2014-093）。现将上述事项的最新进展披露如下：

2014年12月22日，深圳市三新房地产开发有限公司收到深圳市市场监督管理局的变更（备案）通知书，完成了股东变更的工商注册登记手续。

2014年12月23日，上海三湘（集团）有限公司收到股权转让交易对方深圳市晟达源祥投资发展有限公司依据协议安排支付的购买价款中剩余的49%：人民币66,714,333.00元。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2013年12月23日