本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决提案的情况

　●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点

　1、召开时间：

　现场会议时间：2014年12月22日 下午14:30

　网络投票时间：2014年12月22日 9:30-11:30，13:00-15:00

　2、召开地点：湖北省襄阳市汉江北路65号八楼会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长刘国本先生

　（二）出席会议股东和代理人情况

　■

　（三）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司第六届董事9人，出席7人，独立董事陈宋生因在国外出差未能出席会议，董事王文召因出差未能出席会议；公司第六届监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。部分高管列席了会议。

　二、提案审议情况

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　议案三中，因公司股东刘国本、刘长来、谭文萍、杨诗军、路明占、王从强六人是关联交易对方湖北驼峰投资有限公司的股东和董事，故刘国本、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司、刘长来、谭文萍、杨诗军、路明占、王从强回避表决。

　三、律师见证情况

　北京德恒律师事务所黄侦武律师、王瑞杰律师出席本次会议见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　法律意见书

　特此公告。

　骆驼集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月23日