证券代码:600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2014-035

转债代码:110027 转债简称：东方转债

东方电气股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次临时股东大会无否决提案的情况；

●本次临时股东大会会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间地点：

1、 召开的日期、时间：2014年12月23日（星期二）上午9:00开始

A 股股东网络投票时间为：2014年12月23日 9:30-11:30 及 13:00-15:00。

2、 现场会议召开地点：中国四川省成都市蜀汉路333号公司会议室

（二）出席会议的股东和代理情况

参加本次股东大会，以现场投票及网络投票表决的股东代理人共90人，代表有表决权的股份221,526,602股，占公司有表决权股份总数的22.11%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	90
其中：内资股股东人数	89
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	221,526,602
其中：内资股股东持有股份总数	81,846,725
外资股股东持有股份总数	139,679,877
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.11
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	8.17
外资股股东持股占股份总数的比例	13.94
通过网络投票出席会议的股东人数	79
其中：内资股股东人数	79
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	66,688,229
其中：内资股股东持有股份数	66,688,229
外资股股东持有股份数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.66
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	6.66
外资股股东持股占股份总数的比例	0

（三）会议表决方式、主持情况

1、表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事、总裁温枢刚先生。

4、本次会议的召开和表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席本次股东大会会议5人，董事斯泽夫先生、李彦梦先生、赵纯均先生、彭韶兵先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席本次股东大会3人；董事会秘书龚丹先生出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 提案的审议情况

会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下决议案（议案表决结果统计情况请见附件）：

1、 关于日常持续关联交易的议案（逐项审议通过该议案的3项子议案）

本议案为普通决议案，公司控股股东中国东方电气集团有限公司(持有有表决权股份1,001,968,063股)应回避表决，该议案已获得出席本次会议的非关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 监票与律师见证情况

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司被委任为本次临时股东大会的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。北京市金杜律师事务所指派刘浒律师、张竞元律师对本次临时股东大会进行见证，并出具了法律意见书，律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 上网公告附件

北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

附件1：2014年第二次临时股东大会议案表决结果

附件2：A股中小投资者表决结果

东方电气股份有限公司

二〇一四年十二月二十三日

附件1：2014年第二次临时股东大会议案表决结果

1.01 - 《2015-2017采购及生产服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31日止各年度的交易上限
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	81,782,125	99.921072	64,600	0.078928	0	0	81,846,725
H股	139,544,877	99.90335	135,000	0.09665	0	0	139,679,877
合共	221,327,002	99.909898	199,600	0.090102	0	0	221,526,602

1.02 - 《2015-2017销售及生产服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31日止各年度的交易上限
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	81,782,125	99.921072	64,600	0.078928	0	0	81,846,725
H股	139,544,877	99.90335	135,000	0.09665	0	0	139,679,877
合共	221,327,002	99.909898	199,600	0.090102	0	0	221,526,602

1.03 - 《2015-2017财务服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31日止各年度的交易上限
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	81,617,861	99.720375	228,864	0.279625	0	0	81,846,725
H股	88,139,402	63.101002	50,450,675	36.118785	1,089,800	0.780213	139,679,877
合共	169,757,263	76.630645	50,679,539	22.877405	1,089,800	0.49195	221,526,602

附件2：A股中小投资者表决结果

1.01 - 《2015-2017采购及生产服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31日止各年度的交易上限
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	81,782,125	99.921072	64,600	0.078928	0	0	81,846,725

1.01 - 《2015-2017采购及生产服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31日止各年度的交易上限
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	81,782,125	99.921072	64,600	0.078928	0	0	81,846,725

1.01 - 《2015-2017采购及生产服务框架协议》及相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31日止各年度的交易上限
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	81,617,861	99.720375	228,864	0.279625	0	0	81,846,725