本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《湖南天一科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告。公司将于2014年12月29日（星期一）召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2014年12月29日（星期一）下午14:00时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00。

（二）现场会议地点：长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

（三）股权登记日：2014年12月22日

（四）召集人：公司董事会

（五）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议议题：

1、《关于修改公司章程的议案》；

2、《关于董事会换届选举的议案》；（累积投票制）

2.1 关于选举公司第六届非独立董事的议案（累积投票制）

2.1.1 关于选举叶湘武先生为公司第六届非独立董事的议案；

2.1.2 关于选举刘华先生为公司第六届非独立董事议案；

2.1.3 关于选举简卫光先生为公司第六届非独立董事的议案；

2.1.4 关于选举李彤女士为公司第六届非独立董事的议案；

2.1.5 关于选举罗斌先生为公司第六届非独立董事议案；

2.1.6 关于选举罗丽女士为公司第六届非独立董事的议案；

2.1.7 关于选举欧阳艳丽女士为公司第六届非独立董事的议案；

2.1.8 关于选举魏泽春先生为公司第六届非独立董事的议案；

2.2 关于选举公司第六届独立董事的议案（累积投票制）

2.2.1 关于选举丁健先生为公司第六届独立董事的议案；

2.2.2 关于选举杜守颖女士为公司第六届独立董事的议案；

2.2.3 关于选举沈义先生为公司第六届独立董事的议案；

2.2.4 关于选举赵强先生为公司第六届独立董事的议案。

3、《关于监事会换届选举的议案》。（累积投票制）

3.1 关于选举陈唯物先生为公司第六届非职工代表监事的议案；

3.2 关于选举胡雄文先生为公司第六届非职工代表监事的议案。

（七）特别强调事项：议案二和议案三将采用累积投票制。

（八）出席会议人员资格

1、股权登记日（2014年12月22日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（九）出席会议的登记办法

1、符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

3、登记地点：长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层；

4、登记时间：2014年12月26日下午14:30-17:00；

二、股东参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360908

2、投票简称：“天一投票”

3、投票时间：2014年12月29日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“天一投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）投票证券代码360908；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表需要投票的议案1，2.00元代表议案2，以下依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于修改公司章程的议案	1.00
2	关于董事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	关于选举公司第六届非独立董事的议案（累积投票制）	累积投票制
2.1.1	关于选举叶湘武先生为公司第六届非独立董事的议案；	2.01
2.1.2	关于选举刘华先生为公司第六届非独立董事的议案；	2.02
2.1.3	关于选举简卫光先生为公司第六届非独立董事的议案；	2.03
2.1.4	关于选举李彤女士为公司第六届非独立董事的议案；	2.04
2.1.5	关于选举罗斌先生为公司第六届非独立董事的议案；	2.05
2.1.6	关于选举罗丽女士为公司第六届非独立董事的议案；	2.06
2.1.7	关于选举欧阳艳丽女士为公司第六届非独立董事的议案；	2.07
2.1.8	关于选举魏泽春先生为公司第六届非独立董事的议案；	2.08
2.2	关于选举公司第六届独立董事的议案（累积投票制）	累积投票制
2.2.1	关于选举丁健先生为公司第六届独立董事的议案；	3.01
2.2.2	关于选举杜守颖女士为公司第六届独立董事的议案；	3.02
2.2.3	关于选举沈义先生为公司第六届独立董事的议案；	3.03
2.2.4	关于选举赵强先生为公司第六届独立董事的议案；	3.04
3	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
3.1	关于选举陈唯物先生为公司第六届非职工代表监事的议案	4.01
3.2	关于选举胡雄文先生为公司第六届非职工代表监事的议案	4.02

（4）对于采用累积投票制的议案２、议案３，在“委托数量”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位，也可以分散投给多位，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事。

（5）对于不采用累积投票制的议案１，在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2014年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年12月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（2）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（3）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

三、联系方式

联系地址：湖南省长沙市韶山北路华盛花园338号3栋7层

联系人：陈敏 孙阳琴

电话/传真：0731-88913276

四、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会

2014年12月23日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	关于董事会换届选举的议案
2.1	关于选举公司第六届非独立董事的议案（累积投票制）
2.1.1	关于选举叶湘武先生为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.2	关于选举刘华先生为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.3	关于选举简卫光先生为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.4	关于选举李彤女士为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.5	关于选举罗斌先生为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.6	关于选举罗丽女士为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.7	关于选举欧阳艳丽女士为公司第六届非独立董事的议案；
2.1.8	关于选举魏泽春先生为公司第六届非独立董事的议案；
2.2	关于选举公司第六届独立董事的议案（累积投票制）
2.2.1	关于选举丁健先生为公司第六届独立董事的议案；
2.2.2	关于选举杜守颖女士为公司第六届独立董事的议案；
2.2.3	关于选举沈义先生为公司第六届独立董事的议案；
2.2.4	关于选举赵强先生为公司第六届独立董事的议案；
3	关于监事会换届选举的议案（累积投票制）
3.1	关于选举陈唯物先生为公司第六届非职工代表监事的议案
3.2	关于选举胡雄文先生为公司第六届非职工代表监事的议案

注：

1.请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。

2.请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日