中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年12月5日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）发布公告，披露本公司作为参与方之一的投资联合体（“联合体”）已向蒙古国政府提交了对蒙古国塔本陶勒盖煤田Tsankhi矿区的西区、东区的煤炭开采、开发项目（“Tsankhi项目”）的投标文件。

　根据2014年12月23日蒙古国政府Tsankhi项目工作组对联合体的通知信函，联合体已获得邀请进入Tsankhi项目的进一步谈判。蒙古国政府计划在不转移Tsankhi项目煤炭资源所有权的前提下，与联合体就一项《投资与合作协议》（“ICA协议”）的具体条款及条件进行磋商。

　本公司将按照上市规则及相关适用规则的要求，及时披露进展情况。

　请投资者注意，Tsankhi项目的进一步谈判结果、ICA协议能否最终达成、本公司在Tsankhi项目中最终所承担的具体权利及义务等内容仍存在较大不确定性，不恰当信赖或使用上述信息可能造成投资风险。

　特此公告

　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　董事会秘书

　黄清

　2014年12月23日