本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　2014 年 12 月 22 日、12 月23 日，金谷源控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：金谷源，证券代码：000408）连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、对重要问题的关注、核实情况说明

　经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、监事会、高级管理人员进行核实，就有关情况说明如下：

　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

　（四）2014 年12 月22 日，公司披露了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　(五)经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会认为，除前述事项（即第二项第（四）条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、必要的风险提示

　（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　（二）公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准和相关政府主管部门的批准，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》风险提示中披露的本次重大资产重组的风险说明，并注意投资风险

　（三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司

　二〇一四年十二月二十四日