本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第十二次会议和第二次临时股东大会审议通过了《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的议案》和《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案》。至公告日公司完成了以上2家公司的股权收购事项。

　公司于第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的议案》，为保证该项目投资资本金及启动资金，公司拟向项目投资主体浙江上峰建材有限公司增资 16,000 万元，增资后注册资本增加至32,600 万元。

　近日，公司收到以上三家公司的通知，三公司已办理完工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》相关工商登记事项变更如下：

　1、台州市亚东水泥制造有限公司工商变更如下：

　名 称：台州上峰水泥有限公司

　住 所：台州市黄岩芦村港码头

　法定代表人：黄建灿

　注册资本：贰仟贰佰玖拾伍万玖千贰佰元

　公司类型：有限责任公司

　成立日期：2008年05月15日

　营业期限：2008年05月15日至2058年05月14日

　经营范围：水泥制造；粉磨建筑用矿粉加工；水泥熟料、粉煤灰销售；仓储（不含危险品）、装卸、仓库租赁服务。技术进出口和货物进出口（法律、行政法规禁止项目及需前置审批项目除外，法律、行政法规限制的项目，取得许可证后，方可经营）。

　2、江苏海狮水泥有限公司工商变更如下：

　名 称：江苏上峰水泥有限公司

　住 所：兴化市钓鱼镇工业集中区南区（中朝村）

　法定代表人：张顺有

　注册资本：伍仟万圆整

　公司类型：有限责任公司

　成立日期：2003年10月28日

　营业期限：2003年10月28日至******

　经营范围：水泥生产、销售，粉磨加工（按生产许可证核定内容经营）；混凝土建筑砌块制造、加工、销售；矿微粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　3、浙江上峰建材有限公司工商变更如下：

　名 称：浙江上峰建材有限公司

　住 所：诸暨市次乌镇大院里村

　法定代表人：俞小峰

　注册资本：叁亿贰仟陆佰万元整

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　成立日期：2003年02月20日

　营业期限：2003年02月20日至2023年02月19日止

　经营范围：生产销售：水泥、水泥半成品（按规定取得相应的许可证后，在许可证核定的范围和时效内从事经营会活动）；余热发电；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告

　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月二十三日