证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-058
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2014年12月23日上午10:00在广州富力科讯大厦12楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由林永飞董事长主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将该项议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名同意林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生、陈马迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意刘运国先生、梁洪流先生、郭葆春女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）
胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生不再担任公司独立董事，且将不担任公司其他任何职务。公司董事会向胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。
公司上述董事候选人不存在下列情形之一：（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司 非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
【公司独立董事已就本事项发表了独立意见。内容详见2014年12月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。】
二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于公司独立董事薪酬的议案》，并同意将该项议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
公司参照第二届董事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第三届董事会独立董事薪酬（税前）为每人每年10万元人民币。
【公司独立董事已就本事项发表了独立意见。内容详见2014年12月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。】
三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于<公司章程修正案>的议案》，并同意将该项议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
【内容详见2014年12月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<公司章程>及<董事会议事规则>修正案的公告》，公告编号2014-066】。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于<公司董事会议事规则修正案>的议案》，并同意将该项议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
【内容详见2014年12月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<公司章程>及<董事会议事规则>修正案的公告》，公告编号2014-066】。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2015年1月9日召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
【内容详见2014年12月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2014-065】。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于注销越秀分公司的议案》。
【内容详见2014年12月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销越秀分公司的公告》，公告编号2014-060】。
备查文件
1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年12月23日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人：
林永飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA研修班毕业，现任公司董事长，香港卡奴迪路董事，澳门卡奴迪路董事，兼任广州市私营企业协会副会长，广东福商投资有限公司董事，广州天河立嘉小额贷款有限公司董事长，广州市第十四届人大代表。2002年至今，历任本公司执行董事、总经理、董事长；2008年至今任广州瑞丰集团股份有限公司执行董事和经理。
林永飞先生为公司的实际控制人，作为公司第二大股东直接持有公司15.75%的股份，通过控股股东广州瑞丰集团股份有限公司间接持有公司39.75%的股份；与公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司、公司董事兼总经理翁武强先生、公司董事翁武游先生存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翁武强先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA研修班毕业，现任公司董事总经理，香港卡奴迪路董事，卡奴迪路国际董事，狮丹公司执行董事，连卡悦圆执行董事，山南公司执行董事，广州连卡福执行董事，衡阳连卡福董事长，杭州连卡恒福董事。2002年至今，历任本公司营销总监、董事和总经理。
翁武强先生持有公司3.75%的股份，与公司实际控制人林永飞先生、公司董事翁武游先生、公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨厚威先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科同等学力。现任公司董事、副总经理和设计总监，香港卡奴迪路董事。曾任杭州亚恒服装有限公司技术员，中山市利华制衣厂技术部经理，东莞格林服装有限公司技术部经理，东莞宇丰服装有限公司设计总监；2002年至今，历任本公司设计总监、副总经理、董事。
杨厚威先生持有公司3.38%的股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林峰国先生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士，现任公司董事、董事会秘书兼财务总监，衡阳连卡福董事，香港卡奴迪路董事，杭州连卡恒福董事，并兼任暨南大学会计硕士专业（MPAcc）研究生导师。2008年至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。
林峰国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翁武游先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA研修班毕业。现任公司董事，香港卡奴迪路董事。曾任公司监事。2002年至今，任职于本公司。
翁武游先生持有公司3.75%的股份，与公司实际控制人林永飞先生、公司董事兼总经理翁武强先生、公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈马迪先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。1973年出生，本科在读。曾任职于爱和陶（广东）陶瓷有限公司；2002年8月至今，任职本公司信息技术部经理、IT部经理。
陈马迪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人：
刘运国先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士学位。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，中山大学管理学院副院长，中山大学成本与管理会计研究中心主任，中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员，财政部会计学术领军人才（首期），中国成本研究会理事、广东省审计学会理事，珠海润都制药股份有限公司独立董事。2006年9月—2007年2月和2010年5月—2011年6月两次赴美国休斯顿大学做访问学者；曾经担任武汉两家企业的技术设备科长、技术员、总工程师办公室干事；香港陈立德会计师事务所审计师；中山大学会计学系主任助理；内蒙古财经学院院长助理（中央“博士服务团”挂职）；内蒙古自治区人民政府金融工作办公室副主任（中央“博士服务团”挂职）；中山大学社科处副处长。已获上市公司独立董事培训证书。
刘运国先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭葆春女士，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，会计学博士，上海财经大学会计学博士后，国际财务管理师（IFM）。现任暨南大学会计系副教授，硕士生导师，暨南大学财税决策与风险管控研究中心主任，广东省审计学会理事，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员，广东省财政厅专家库成员，广东省高级会计师、财务管理师职称认定评委，国家自然科学基金、教育部人文社科基金评委，校千百十培养对象。先后在加拿大UBC大学、美国密歇根州立大学进行学术交流。长期从事审计、会计和公司治理研究，长期被聘为德勤、毕马威等国际四大会计师事务所新员工培训师、广州市注册会计师协会后续教育培训师、为中国石油、广东电信、广东电网、白云机场集团、烟草集团、华润集团、广东省审计厅、广东市教育局等开设审计、内部控制等专题讲座和提供相关领域咨询。已获上市公司独立董事培训证书。
郭葆春女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁洪流先生，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，本科学历，律师。现任福建衡兴明业律师事务所高级合伙人、副主任。曾担任厦门市城建国有资产投资有限公司董事会秘书兼办公室主任、厦门天健发展股份有限公司监事会主席。律师执业期间，担任数家大中型企业、行政机关的的常年法律、行政决策咨询专家。对企业经营管理以及公司的改制重组等公司法律事务有一定的理论水平和较丰富的实务操作经验。获上市公司独立董事培训证书。
梁洪流先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-059
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于2014年12月16日以书面方式发出，并于2014年12月23日下午14点在公司12楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘文焱小姐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
公司监事会同意提名赖小妍女士、张勤勇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（股 东代表监事候选人简历详见附件）
上述监事候选人不存在下列情形之一：
（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
此议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
监事会
2014年12月23日
附件：候选人简历
赖小妍女士，
赖小妍女士，香港特别行政区居民，现任公司第二届监事会监事。1973年出生，高中学历，曾任职于广州市堡狮龙实业有限公司，广州国佑贸易有限公司；2002年至今，任职于本公司。赖小妍女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张勤勇先生，
张勤勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，高中学历。现任公司物流部经理。2001年6月至2002年8月曾在广州老船长服饰有限公司任职，2002年8月加入本公司。张勤勇先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-060
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于注销越秀分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况简介
1、关于本次注销分公司的基本情况
广州卡奴迪路服饰股份有限公司越秀分公司（以下简称“越秀分公司”），原为公司在广州中国大酒店首层开设终端门店管理需要而设立，现根据服饰零售行业市场环境变化及公司经营战略调整，为提高终端门店经营质量，公司对所有终端门店进行综合评估和考核，特主动撤销一批门店，其中位于广州中国大酒店的门店已于2013年12月31日撤店，因此越秀分公司已无存在的必要，拟申请注销。
2、董事会审议情况
2014年12月23日广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销越秀分公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次拟注销事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
3、本次拟注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、分公司基本情况
越秀分公司为非独立核算的分支机构，成立于2009年8月13日，营业场所：广州市越秀区流花路中国大酒店首层商场S126-128商铺；经营范围为：销售：服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、工艺品、木制品、电子设备、日用百货、化妆品、文体用品。负责人：翁武强。
三、注销分公司的目的和对公司的影响
注销越秀分公司符合公司经营发展的需要,提升了公司管理运营效率,减少了不必要的管理成本。注销越秀分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。
四、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理上述分公司注销的相关工作。同时，公司董事会将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年12月23日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-067
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第二届董事会第二十三次会议提案，决定于2015年1月9日召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2015年1月9日（星期五）上午10：00开始；
网络投票时间：2015年1月8日——2015年1月9日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月8日下午15:00至2015年1月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2015年1月5日
7、出席对象：
（1）截至2015年1月5日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）保荐机构、见证律师等相关人员。
8、会议地点：广州天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼公司多功能厅
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事；
1.1.1选举林永飞先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举翁武强先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举杨厚威先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举林峰国先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举翁武游先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举陈马迪先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举公司第三届董事会独立董事；
1.2.1选举刘运国先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举郭葆春女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举梁洪流先生为公司第三届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举赖小妍女士为第三届监事会监事；
2.2选举张勤勇先生为第三届监事会监事；
3、《关于公司独立董事薪酬的议案》；
4、《关于<公司章程修正案>的议案》；
5、《关于<公司董事会议事规则修正案>的议案》；
上述提案已经于2014年12月23日经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2014年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
在本次股东大会上,议案1中董事、议案2中股东代表监事将采用累积投票方式表决,非独立董事与独立董事分别表决；议案1涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案4需以特别决议方式审议通过。
议案1和议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记方法
（一） 登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先通过本公告联系电话，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请按照预约登记情况携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记（自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在同一张A4纸上）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（二）登记时间：2015年1月7日——1月8日（9:00—11:00、14:00—16:00）
（三）登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月9日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362656 | 卡奴投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）输入证券代码362656；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。为便于股东在交易系统中对本次股东大会中除需要累积投票的议案之外的所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100.00元，如股东对该等议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 议案序号 | 议案 | 对应申报价格 |
| 100 | 总议案（除累积投票议案以外的所有议案） | 100.00 |
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》； | —— |
| 1.1 | 选举公司第三届董事会非独立董事； | 累积投票制 |
| 1.1.1 | 选举林永飞先生为公司第三届董事会非独立董事； | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举翁武强先生为公司第三届董事会非独立董事； | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举杨厚威先生为公司第三届董事会非独立董事； | 1.03 |
| 1.1.4 | 选举林峰国先生为公司第三届董事会非独立董事； | 1.04 |
| 1.1.5 | 选举翁武游先生为公司第三届董事会非独立董事； | 1.05 |
| 1.1.6 | 选举陈马迪先生为公司第三届董事会非独立董事； | 1.06 |
| 1.2 | 选举公司第三届董事会独立董事； | 累积投票制 |
| 1.2.1 | 选举刘运国先生为公司第三届董事会独立董事； | 2.01 |
| 1.2.2 | 选举郭葆春女士为公司第三届董事会独立董事； | 2.02 |
| 1.2.3 | 选举梁洪流先生为公司第三届董事会独立董事； | 2.03 |
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》； | 累积投票制 |
| 2.1 | 选举赖小妍女士为第三届监事会监事； | 3.01 |
| 2.2 | 选举张勤勇先生为第三届监事会监事； | 3.02 |
| 3 | 《关于公司独立董事薪酬的议案》； | 4.00 |
| 4 | 《关于<公司章程修正案>的议案》； | 5.00 |
| 5 | 《关于<公司董事会议事规则修正案>的议案》 | 6.00 |
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
（5）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
①议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
②议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
③议案2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（8）确认委托完成。
（二）采用互联网投票的投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月8日下午15:00——2015年1月9日下午15:00。
2、股东获得身份认证的具体流程
A、申请服务密码：
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码：
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股票 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的激活校验码 |
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股票 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
C、申请数字证书：
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（四）网络投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：林峰国
联系电话：020－83963777
联系传真：020－37883533
2、本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年12月24日
附件：
授权委托书
本单位（本人）作为卡奴迪路（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2015年1月9日召开的2015年第一次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
委托人证券帐户号码：____________ 持股数量：_________股
| 序号 | 议案 | 表决 |
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》； | —— |
| 1.1 | 选举公司第三届董事会非独立董事； | —— |
| 1.1.1 | 选举林永飞先生为公司第三届董事会非独立董事； | 同意股数： 股 |
| 1.1.2 | 选举翁武强先生为公司第三届董事会非独立董事； | 同意股数： 股 |
| 1.1.3 | 选举杨厚威先生为公司第三届董事会非独立董事； | 同意股数： 股 |
| 1.1.4 | 选举林峰国先生为公司第三届董事会非独立董事； | 同意股数： 股 |
| 1.1.5 | 选举翁武游先生为公司第三届董事会非独立董事； | 同意股数： 股 |
| 1.1.6 | 选举陈马迪先生为公司第三届董事会非独立董事； | 同意股数： 股 |
| 1.2 | 选举公司第三届董事会独立董事； | —— |
| 1.2.1 | 选举刘运国先生为公司第三届董事会独立董事； | 同意股数： 股 |
| 1.2.2 | 选举郭葆春女士为公司第三届董事会独立董事； | 同意股数： 股 |
| 1.2.3 | 选举梁洪流先生为公司第三届董事会独立董事； | 同意股数： 股 |
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》； | —— |
| 2.1 | 选举赖小妍女士为第三届监事会监事； | 同意股数： 股 |
| 2.2 | 选举张勤勇先生为第三届监事会监事； | 同意股数： 股 |
| 3 | 《关于公司独立董事薪酬的议案》； | 同意□ | 反对□ | 弃权□ |
| 4 | 《关于<公司章程修正案>的议案》； | 同意□ | 反对□ | 弃权□ |
| 5 | 《关于<公司董事会议事规则修正案>的议案》； | 同意□ | 反对□ | 弃权□ |
委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： ______________________
委托人签字（法人股东加盖公章）：______________________
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-068
广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于
《公司章程》及《董事会议事规则》修正案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为经营需要，广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟对董事会成员组成进行调整，其中非独立董事由5人增为6人，独立董事人数由4人改为3人。为此，公司拟修改《公司章程》，同时相应修改《董事会议事规则》，相应议案业经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司2015年第一次临时股东大会审议通过后生效，届时公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司官网披露修订后的制度全文。
具体修改内容如下：
一、《公司章程》
| 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 |
| 1 | 第一百二十二条 董事会由9名董事组成,其中包括独立董事4人,设董事 长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事长不得同时兼任总经理。 | 第一百二十二条 董事会由9名董事组成,其中包括独立董事3人,设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事长不得同时兼任总经理。 |
二、董事会议事规则
| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 本次修订后的《董事会议事规则》条款 |
| 1 | 第四条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事4人，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长不得同时兼任总经理。 | 第四条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长不得同时兼任总经理。 |
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年12月23日
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